24/01/2014
ÿþ- 1
M a t f W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T E U R B E L
- 0 1 - 2 0 1 4 S T A A T S
t o 1 1 1 1 1 1 1 q u i l l i l i m M O N
1
E L G I S
3 E
3 L A D
N E E R G E L E G D
- 8 J A N . 2 0 1 4
R E C H ' V e K V A N
-
1 . " " " " " . ? " - t o n . . r - y - o - r » . . . . . - . . . . , . .
a r t t u u t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 0 3 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , R i j v i s s c h e p a r k 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r r n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , n i e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l e h e i d " B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , R i j v i s s c h e p a r k 6 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R 0 8 3 6 . 6 0 3 . 4 2 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) I n l a s s i n g n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , I j s e l a a r s 1 4 n a a r 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , R i j v i s s c h e p a r k 6 6 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 3 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , R i j v i s s c h e p a r k 6 6 , "
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 3 5 . 5 9 4 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 7 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e , e n i g e v e n n o o t v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 3 5 . 5 9 4 , 0 0 ) d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a i s e n i g e i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f - i f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l ,
A / K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 4 . 1 9 4 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 2 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n
/ a c h t h o n d e r d - n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 2 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i o h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 3 5 . 5 9 4 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 5 4 . 1 9 4 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d 0 0 9 e r : t e n t e % ( . 7 . 2 9 I l l i e U W _ e . e a n d e i e r l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e , i n b r e n g t e d o e n v a n h e t n e t t o = d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 9 4 , 0 0 ) d i e h i j , e n i g e v e n n o o t , l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t h i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 6 4 5 1 0 4 7 4 3 5 6 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° , t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 5 3 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 9 4 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n o n s , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , o m i n o n s d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e h e b b e n d o o r g e s t o r t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r n o e m d e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e , d i e a a n v a a r d t , z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 7 2 9 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e H e e r D U B R U L L E F a b r i c e , v o o r n o e m d , s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e ' , k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 4 . 1 9 4 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n 1 a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 1 8 2 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n , 3 . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 1 2 1 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
L t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþM e d 2 . 0
( n e L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 3 G . 6 0 3 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , I j s e l a a r s 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e " w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R
D e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e M o n i q u e C h r i s t i a n R a y m o n d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L A R D I N O I T D o n a t i e n n e P h i l i p p e J a c q u e l i n e M a r i e , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , I j s e l a a r s 1 4 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 9 0 2 - 1 4 5 - 7 5 ;
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 7 5 2 2 0 8 - 6 4 .
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , I j s e l a a r s 1 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t o e f e n e n , o r g a n i s e r e n , b e v o r d e r e n e n s t r u c t u r e r e n v a n a i l e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n
v a n d e a r t s - v e n n o o t o p h e t g e b i e d v a n d e p l a s t i s c h e c h i r u r g i e , d i t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e M e d i s c h e p l i c h t e n l e e r , d i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e a r t s - v e n n o o t o n d e r z i j n e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n b e v a t d i e o p d e l i j s t v a n O r d e d e r G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n , e n h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z u l l e n ) u i t o e f e n e n e n d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n a a n v a a r d .
H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h d a a r e n b o v e n s t e e d s t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e i n g e b r a c h t e m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v o o r v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r e f f e n d .
D e a r t s - v e n n o o t d i e n t e e n b i l l i j k e v e r g o e d i n g t e o n t v a n g e n v o o r z i j n p r e s t a t i e s z o n d e r d a t d e z e r e c h t s t r e e k s m o g e n g e k o p p e l d w o r d e n a a n d e e r e l o n e n v a n d e d o o r h e m g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
H e t g a r a n d e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n f u n c t i o n e l e r e v a l i d a t i e n a i n g r i j p e n d e e n / o f z w a r e h e e l k u n d e .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e a r t s - v e n n o o t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t .
H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a i l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s h e t a a n s c h a f f e n v a n d e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r d i e n o d i g o f n u t t i g i s o m d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n .
D e m o g e l i j k h e i d t e s c h e p p e n o m d e a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e i n z i j n d i s c i p l i n e a a n d e s p i t s v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n e n e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e
_ m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i o e s 9 s o
B i j l a g e n b i j f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 7 M E I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D e [ i l f f j j r ¬ C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r h o u d i n z a k e g e n e e s k u n d e e n m e t n a m e p l a s t i s c h e c h i r u r g i e e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e m a g a a n n e m e n .
H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s t e n e i n d e a l l e n o d i g e a p p a r a t e n e n g e b o u w e n a a n t e s c h a f f e n .
H e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s , h e t g e v e n v a n l e z i n g e n o v e r m e d i s c h e o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n m e d i s c h e a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s s t a g e b e g e l e i d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n . I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t z u l l e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d e n k e l m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n k u n n e n b e p a a l d w o r d e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M e d i s c h e p l i c h t e n l e e r t e r z a k e , o n d e r n o r m a a l b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n b i j g e v o l g o v e r g a a n l o t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , b o u w e n , o m v o r m e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g w o r d e n g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n g e n e e s h e r e n , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e M e d i s c h e p l i c h t e n t e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E r w o r d t a l s v o l g t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e t e k e n d :
D e H e e r D U B R U L L E F a b r i c e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 6 4 5 - 1 0 1 4 2 3 2 - 3 5 b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C o e n g e o p e n d t e n n a m e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D R D U B R U L L E F a b r i c e , P l a s t i s c h e H e e l k u n d e " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , d a t o n s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e g e n e e s h e r e n m o e t e n z i j n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
D e h e e r D U B R U L L E F a b r i c e M o n i q u e C h r i s t i a n R a y m o n d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , l j s e l a a r s 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 9 0 2 - 1 4 5 - 7 5 ;
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t .
D e z e k o s t e n w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d t d e a r t s - v e n n o o t v o l g e n s m e d i s c h e g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r v e r g o e d . I n d i e n h i j d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s u i t o e f e n t w o r d t h i j v o o r d e z e f u n c t i e n i e t v e r g o e d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r l e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e p e r k t l o t d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
T O E Z I C H T
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , v e n n o o t . E l k e
v e n n o o t k a n s l e c h t s o v e r é é n v o l m a c h t b e s c h i k k e n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o t e n k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d
n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e
a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t
b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p z a l c o n f o r m a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n m i d d e l l i j k n e e m t d e o p r i c h t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
2 ) E e r s t e b o e k j a a r .
B i j u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e m e n o p h e d e n e n e i n d i g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N V E N N I N O P R I C H T I N G
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 0 1 a p r i l 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O N N E - A C C O U N T A N C Y " , t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , E m i e l L o s s y s t r a a t 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 6 9 . 2 6 7 , a l s o o k a a n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n z o a l s d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h u i d i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 6 m e i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t R e I g i s c ï i S t a a t s b I a d : 1 1 9 / 1 1 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e