09/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 9 7 . 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r M i e k e V a n V l a e n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e l z a t e s t r a a t 7 5
9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R M I E K E V A N V L A E N D E R E N " , m e t z e t e l t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , Z e l z a t e s t r a a t 7 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , 2 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , o m h e t v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 3 1 1 . 1 0 0 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n , n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 3 1 1 . 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
5 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d i s .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , t h a n s l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e p a t r i m o n i u m v e n i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e ? t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m o f i n o n v e r d e e l d h e i d m e t d e r d e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r I n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k .
B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . " .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e l e i d r a a d v o o r v e n n o o t s c h a p p e n v a n a r t s e n v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
8 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
9 M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , 3 . s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , 4 . ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 5 . l i j s t a k t e n .
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
I n t I l l E 1 u 1 w
- - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e