31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 ! ï 1 . ) 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I I
i G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E U e N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 4 6 2 . 3 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . S T E V E N C O O L - D R . C A T H E R I N E B L A I V I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o g e n d o n k 1 0
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . S T E V E N C O O L - D R . C A T H E R I N E B L A 1 V I E " , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H o g e n d o n k 1 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t E 1 4 4 . 0 0 0 , o m h e t v a n E 1 8 . 6 0 0 t e b r e n g e n o p e 1 6 2 . 6 0 0 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n I n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d
o p 1 6 2 , 6 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
- " _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e i e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 6 2 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o i u i l ) : D r . S t e v e n C o o l
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t v e l d e 3 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m é t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S t e v e n C o o l " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - N i k l a a s , R i e t v e l d e 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 4 6 2 . 3 0 9 , a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s O l i v i e r M a e y e n s , t e B o r n e m o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 3 0 . 0 5 . 2 0 1 1 . D e e l 4 8 0 , b l a d 8 4 , v a k 1 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . V a n D e V e l d e . " , b l i j k t d a t :
1 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D r . S t e v e n C o o l D r . C a t h e r i n e B l a i v i e " .
2 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i n n e n h e t g r o n d g e b i e d v a n d e E u r o p e s e U n i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o p h e t g e b i e d v a n d e o r t h o p e d i e e n o p h e t g e b i e d v a n N e u s K e e l e n O o r , a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i t d o o r d e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r . "
3 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 1 4 e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e k o m e n .
H e t r e l a t i e v e a a n d e l e n b e z i t d i e n t z i c h s t e e d s t e v e r h o u d e n t o t d e r e s p e c t i e v e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D i t z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t
w a a r g e n o m e n d o o r v e n n o t e n d i e g e n e e s h e e r z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e p e r k t i n t i j d , n a m e l i j k v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r . H e r v e r k i e z i n g i s
m o g e l i j k .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n t r a n s a c t i e s d i e d e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r b e d r a g e n b o v e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r b e i d e z a a k v o e d e r s
o n d e r t e k e n d t e w o r d e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r h a n d e l i n g e n v a n n i e t m e d i s c h e a a r d z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e
p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
D e z e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
5 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n l a a t s t e l i d w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e w e r k v e r d e l i n g , a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t g e p r e s t e e r d e w e r k , i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n a l s z a a k v o e r d e r e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n v a c a t i e s w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t d i e o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n e e n m e e r p e r s o o n s - v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d i s , d i e n t d e b e z o l d i g i n g s o v e r e e n k o m s t v o o r a f g a a n d e l i j k t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n . "
6 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e f t e e n a r t i k e l 2 8 a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
M o d 2 . 6
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 7 9 4 +
b E
i á s t
V A , r i , ~ , _ . . ~ ? , ~ , ~ . È ~ i 4
0 s . 0 6 . 2 0 1 1
~ D A ç i f i i e , , , > > ~
V o o r b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E v e n t u e l e g e s c h i l l e n w e l k e z o u d e n k u n n e n r i j z e n b e h o r e n u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n v a n D e n d e r m o n d e . "
7 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r a f g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 w o r d t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " D r . S t e v e n C o o l D r . C a t h e r i n e B l a i v i e " .
8 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e d e r , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r d u u r t i j d v a n t i e n j a a r D o k t e r C a t h e r i n e B l a i v i e , w o n e n d e t e P u u r s , K l e i n e A m e r 1 1 8 .
9 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n " d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i s c a a l B u r o G h e s q u i ô r e " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e d e r a k t e ;
V O D R B E K N O P T U [ T T R E K S B -
O l i v i e r M A E Y E N S
O p d e l a a t s t e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i j h e i d v a n d e i n s t r u r n e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g