DR. ALBERT VAN DAMME

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DR. ALBERT VAN DAMME
Dénomination : DR. ALBERT VAN DAMME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.340.661

Publication

29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 21.08.2014 14462-0071-011
14/01/2014
ÿþ Mo-ci Waal 19.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1901

Oudenaarde

0 3 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.340.661

Benaming

(voluit) : Dr. Albert VAN DAMME

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bovenkassei 1/A, 9506 Geraardsbergen (Zandbergen) (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 26 december 2013,.

' geregistreerd vier blad, één verzendingen te Geraardsbergen op 27 december 2013. Boek 5/515, blad 1, vak 1.

' Ontvangen: vijftig euro (50¬ ). De ontvanger (getekend) Dirk ADRIAENSENS, Adviseur, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Albert VAN DAMME", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen (Zandbergen), Bovenkassei 11A. Ingeschreven in. het rechtspersonenregister onder nummer 0477.340.661 en niet onderworpen aan de B.T.W., opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 3 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer 20020427-439, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn.

Welke vergadering werd geopend onder voorzitterschap van de heer VAN DAMME Albert Frans Bernard,' zaakvoerder-geneesheer, geboren te Aalst op 18 juli 1949, echtgenoot van mevrouw PRAET Marie-Jozef Godelieve, wonende te 9506 Geraardsbergen (Zandbergen), Bovenkassei VA. Er wordt niet overgegaan tot de. samenstelling van een bureau.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te, weten de heer VAN DAMME Albert, voornoemd, houder van 186 aandelen. Sarnen : 186 aandelen of 18,600,00. euro, De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met: éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap 852.908,19 bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van` artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen negenhonderd éénenzeventigduizend zevenhonderd zestig euro drieëntachtig cent (971.760,83 eur) bedraagt,

DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van achthonderd vijftigduizend euro (850.000,00 eur), De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het, tussentijdse dividend.

De enige vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen, inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De voorzitter schort de vergadering op om het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor toe te laten hun verslag te finaliseren.

VIERDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de; voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging - verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een` beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte' vergoeding,

" De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan

de dato 17 september 2013 en van het verslag opgesteld door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin met:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

zetel te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de BVBVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, de dato 15 oktober 2013.

De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze akte een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusie van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BV ovv BVBA DR. ALBERT VAN DAMME door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Albert VAN DAMME naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Wij merken op dal het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v, de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 765.000,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld."

Wevelgem op 15 oktober 2013

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.

Neerlegging

De voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura zonder creatie van nieuwe aandelen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W1B92.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 eur) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur) op zevenhonderd drieëntachtigduizend zeshonderd euro (783.600,00 eur), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze kapitaalverhoging is het gevolg van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 W1692, van het verlaagd tarief van 10,00 procent roerende voorheffing hebben kunnen genieten. Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 W1B92.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot deze schuldvordering ten belope van zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 eur) in de vennootschap in te brengen.

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief werd gebracht op ZEVENHONDERD DRIEENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (783.600,00 eur).

Als vergoeding voor deze inbreng stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering af te wijken van eventuele voorkeurrechten.

De vergadering erkent te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB. ZESDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het artikel 5 der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 5  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD DRIEENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (783.600,00 eur).

!

r

Voorbehouden Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 11186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

aan het Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur), vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 11186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Belgisch Staatsblad Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden voor het ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 26 december 2013, werd beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 eur}, om het bestaande kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur) te brengen naar zevenhonderd drieëntachtigduizend zeshonderd euro (788.600,00 eur) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het kapitaal is volledig volgestort."

ZEVENDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering om het artikel 17 der statuten aan te passen aan de Wet van 20 december 2010 houdende wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen, zodat het voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 17  Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zaKelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóbr de algemene vergadering

" ontvangen."

ACHTSTE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering om het artikel 29 der statuten aan te passen aan de Wet van

;19 maart 2012, houdende wijziging van de vereffeningsprocedure, zodat het voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 29  Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank worden voorgelegd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

" Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

NEGENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten  Machten aan het bestuursorgaan

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten betope van 10,00 procent van het tussentijdse dividend . waarvan hiervoor sprake.





B_ç}lagea.bilhetSelgisch" Staatsbis0- 14l01-1201-4-- Airrnexeg-ctu iebnitëür"bèrgë



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

- voor eensluidend afschrift der akte ;

-- de gecoördineerde tekst der statuten.







Op de laatste blz. van i ue B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

18/07/2012 : OUT000381
02/09/2011 : OUT000381
28/07/2010 : OUT000381
10/07/2009 : OUT000381
30/06/2008 : OUT000381
02/10/2007 : OUT000381
18/08/2006 : OUT000381
22/09/2005 : OUT000381
06/08/2004 : OUT000381
25/09/2003 : OUT000381

Coordonnées
DR. ALBERT VAN DAMME

Adresse
BOVENKASSEI 1A 9506 GERAARDSBERGEN

Code postal : 9506
Localité : Grimminge
Commune : GERAARDSBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande