20/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o b e h c a a n B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 9 2 . 4 4 2 . 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . B . S i e r e n s , i n w e n d i g e z i e k t e n - D r . K . J a c o b s , o o g z i e k t e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e j d i n g e , K e i z e r s d r e e f 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s t o m d e S a g h e r , t e E v e r g e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " D r . B . S i e r e n s , i n w e n d i g e z i e k t e n - D r . K . J a c o b s , o o g z i e k t e n " , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , K e i z e r s d r e e f 1 d i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m i t s c r e a t i e v a n 1 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j o v e r g a a t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e l k z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 / 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B e 2 3 0 0 1 7 1 5 1 8 2 5 9 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 1 1 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l u i t : M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R K S E L
T o m d e S a g h e r
n o t a r i s
G e l i j k t i j g d n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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9 0 1 9 5 4
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a