23/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
; ç
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K Á U Á M A N D E L
1 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E " o i i f r , e
1 1 1 * 1 , 1 1 0 1 j 1 6 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 0 0 . 5 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D a n i e l D e D e c k e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 5 6
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a D r . D a n i e l D e D e c k e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n l i e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 7 0 0 . 5 2 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I o p 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , r e g . 5 , b o e k 1 3 0 , b l a d 0 2 , v a k 1 9 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r c e n t ( 0 , 0 4 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 E ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 5 9 1 , 9 7 f ) , t e n e i n d e d i t ' b e d r a g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t k a p i t a a l d a t s e d e r t v e r s c h i l l e n d e j a r e n i s o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v r i j e l i j k e t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " D E N E E F & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D E N E E F , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i d a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r l a g v a n d e r e v i s o r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 3 1 3 W V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D A N I E L D E D E C R E R " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 £ o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 £ b e d r a g e n ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r t l o d 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 6 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D A N I E L D E D E C K E R " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
D e D e c k e r D a n i e l 6 5 6 a a n d e l e n
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 £ t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n
1 8 . 5 9 1 , 9 7 £ o p 1 . 3 5 0 . 5 9 1 , 9 7 £ .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n
d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l n i e t
w o r d e n v e r h o o g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - N i k l a a s , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
W . D E N E E F "
3 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t , i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 5 9 1 , 9 7 f ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 5 0 5 9 1 , 9 7 L ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s u i t g i f t e v a n 6 5 6 n i e u w e a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e a l d a a r v e r m e l d e i n t r i n s i e k e w a a r d e .
D e 6 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n a l s d e o u d e e n h i e r a a n v o l l e d i g g e l i j k z i j n w a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e h e e r D a n i e l D E D E C K E R v o o r n o e m d t e k e n t v e r v o l g e n s i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e 6 5 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e n d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e 6 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e t o t a l i t e i t w e r d e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r D a n i e l D E D E C K E R v o o r n o e m d , a a n w i e d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . t o t e e n e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e u r o d r i e c e n t ( 8 , 0 3 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 5 0 5 9 1 , 9 7 E ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 0 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
5 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 4 0 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 4 O 6 d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a H o f m a n J o s e p h t e D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 1 5 8 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, ~ º% m o d 9 9 , 4
v ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - n o t u l e n B A V 2 0 . 1 1 . 2 0 1 3 - v e r s l a g z a a k v o e r d e r 2 0 . 1 1 2 0 1 3 - v e r s l a g r e v i s o r 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g