30/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l W o r d 1 1 , 1
~ ~ z = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - D
1 6 C E C . 2 2 1 3
r ; a z i - ; G r i f f i e ° , f , , °
4 : ~ > s 4 s ; _ : 4 . r = > w _ : - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 7 4 1 9 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 S l e i d i n g e , R a p h a e l S u y l a a n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . D a v i d L o g é " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , R a p h a e l S u y l a a n 3 2 , g e h o u d e n a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / K e n n i s n a m e v a n e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o f t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 , 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
4 / V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; "
6 / m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 / c o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
8 / v o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n u i t g e v o e r d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) h e m w e r d u i t g e k e e r d . D a t n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 ) w e r d o p e l f d e c e m b e r 2 0 1 3 g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 3 9 3 6 3 1 2 8 4 5 5 0 1 9 v a n d e I N G B A N K .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 , 3 0 0 , 0 0 ) o p
D r . D a v i d L o g é
~ , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r s r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t i n n i n g s c e n i r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t e n d e z i j n k e u z e h e t m a a f s c h a p p e f i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( e 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r :
d e h e e r D a v i d L o g é , e e n s o m v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 3 6 3 1 2 8 4 5 5 0 1 9 v a n d e I N G B A N K t e S l e i d i n g e b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t w e l k i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g é n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t 5 d e a g e n d a p u n t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n . N E G E N D E B E S L I S S I N G
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B u r g v e n n o W B V B A D e D e y n e , V e r h o e y e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V e r h o e y e , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g