21/03/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 0 M A R I 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 5 2 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E l s K E Y M E U L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a u w 6 , 9 5 7 0 L i e r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d .
i v i e r b l a d ( e n ) , g e e n r e n v c o i ( e n ) t e G e r a a r d s b e r g e n o p 4 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 5 / 5 1 5 , b l a d 2 0 , v a k 1 6 , O n t v a n g e n : ` v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D i r k A D R I A E N S E N S , A d v i s e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . E l s K E Y M E U L E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 7 0 L i e r d e , N a u w 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 3 5 2 . 9 4 2 e n n i e t B . T . W . - p l i c h t i g , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 8 j u l i 2 0 0 5 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 1 5 3 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n z i j n .
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w K E Y M E U L E N E l s , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a u g s t u s 1 9 6 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A S N O N G P i e t , w o n e n d e t e 9 5 7 0 L i e r d e , N a u w 6 , e r w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n m e v r o u w K E Y M E U L E N E l s v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t : é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( 9 0 % v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) c m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w K E Y M E U L E N E l s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t m e v r o u w K E Y M E U L E N E l s , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t , b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t :
D e i n s c h r i j v e r s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 0 0 1 7 2 1 0 9 4 1 3 7 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V t e B r u s s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 * 1 4 0 6 5 1 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a g e n t s c h a p A a l s t , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 f e b r u a r i l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é e n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n " A n t w o o r d p l i c h t z a a k v o e r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n " a a n t e p a s s e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 A n t w o o r d p l i c h t z a a k v o e r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v é ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n " o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 9 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n g e v a l d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n v e n n o o t - g e n e e s h e e r i s v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , o f e e n
g e n e e s h e e r i n h e t a l g e m e e n , d a n k a n d e z e a l l e v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n w e l k e a a r d o o k e n b i n n e n
z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e v e r e f f e n a a r w e l k e g e e n g e n e e s h e e r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n m e d i s c h e d o s s i e r s e e n g e n e e s h e e r a a n s t e l l e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e t u s s e n k o m e n d e g e n e e s h e e r w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a t b e t r e f t d e a n d e r e v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n , k a n d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r a k k o o r d v a n d e g e n e e s h e e r a a n g e s t e l d v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e m e d i s c h e d o s s i e r s ?
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r s t e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
b e h o u d e n L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
- d e t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L i n k B v e r m e l d e n _ R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m e t u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e