07/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
j a t ~ _ ~ 8 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
* 1 4 0 5 7 7 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 3 5 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E r i c D e B a c k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 3 1 A
9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e , m e t s t a n d p l a a t s t e M e r e l b e k e , v e r l e d e n t e M e r e l b e k e , o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . E r i c D e B e c k e r " , h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e i r e n s S t e f a a n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e i r e n s S t e f a a n b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . E R I C D E B A C K E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 3 A , 9 8 2 0 M e r e l v e k e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 8 3 5 . 6 8 3 R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
" D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D R . E R I C D E B A C K E R B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g n i n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n
. D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 2 . 5 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n D R . D E R I C D E B A C K E R B V B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 5 2 . 0 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r E R I C D E B A C K E R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n
1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 7 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n
d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l n i e t
v e r h o o g d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d ,
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w a r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g
( 2 . 5 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r D e B a c k e r E r i c , v o o r n o e m d , o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . E R I C D E B A C K E R " t e n b e l o p e v a n h e t
b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 )
n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D e B a c k e r E r i c , v o o r n o e m d , i n
t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r D e B a c k e r E r i c , v o o r n o e m d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e
s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o o n t d a t h i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e ,
v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " D R . E R I C D E B A C K E R , v o o r e e n
g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 )
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r D e B a c k e r E r i c , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n z i j n
s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n a a n z i e n v a n
d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r D e B a c k e r E r i c , v o o r n o e m d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t ,
t w e e d u l z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t
z i j n , a a n g e b o d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E R E A L I S A T I E V A N D E
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 2 . 7 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S U I T W I J Z I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l z e s : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" 6 ) K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 2 . 7 0 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e r g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
. ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g