09/07/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E G T i f f é E N T
1 1 1 1 1 1 1 g
V b e l '
a s
B e S t a i
1
I l l
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 2 9 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . E V E R A E R T L E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O V V B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P U T T E M E E R S S T R A A T 2 , 9 8 5 0 N E V E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 2 5 J U N I 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A D R . E V E R A E R T L E E N F L I G H T .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
m e t e e n p a r o g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 8 9 2 1 0 , 0 0 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 8 9 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) .
D R D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 8 9 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g i n z i j n d o s s i e r ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f f e n d e h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d v e r e f f e n d
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 8 . 9 2 1 , 0 0 E U R ) .
D e z a a k v o e r d e r l e g t h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 8 . 9 2 1 , 0 0 E U R ) d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 0 0 1 5 4 1 1 6 8 1 3 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 o p n a a m v a n :
" I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g " v o o r , .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d v e r e f f e n d .
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n k o p i e v a n d i t b e t a l i n g s b e w i j s i n z i j n d o s s i e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 7 0 . 2 8 9 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 8 . 8 8 9 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . . a a n Q a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d -
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d k r e e g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n n e t t o - w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 7 0 . 2 8 9 , 0 0 E U R ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i j n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 7 0 . 2 8 9 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 3 0 9 6 0 2 4 9 i B i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r g o e d i n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i l e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e i e d e r e e n f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 7 0 . 2 8 9 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 8 . 8 8 9 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
A C H T S T E B E S L I S S I N G : , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e p a r a g r a a f g e s c h r a p t w o r d t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r : " A r t i k e l 5
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 8 . 8 8 9 , 0 0 E U R ) . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o t a r i s J a n B y t t e b i e r " a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g