11/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v t e
t r "
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s e F
S t a a t s b l a
l u m p
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 6 4 7 , 1 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . F r a n k P i e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e v e l d d r e e f 2 0
9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . F r a n k P i e t e r s " , w a a r v a n i , d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 4 0 D e P i n t e , L a n g e v e l d d r e e f , 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 4 7 . 1 3 3 R P R G e n t , o p g e r i c h t b l i j k e n s e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 i d e c e m b e r 2 0 0 7 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , i o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 1 1 1 / 0 0 7 7 8 7 , m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I i E r w o r d t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
I l . / D e v e n n o o t v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n . d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n e a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r B E 1 8 6 4 5 1 0 0 4 2 7 1 6 6 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a n k J . v a n B r e d a & C ° " , t e A n t w e r p e n , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I I I . / H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e v v a a r d e . " .
I V . / A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s i j v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I . / D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - ' « V i ï ô k b r e l : É b b b - t i i r r Y à Ë k b - É L : ' '
n e e r g e l e g d v o o r d e f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 , 2 ° v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k .
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V q o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g