11/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e n
M d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a k t e
I I 1 H i 1 1 1 l l ! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1
* 1 4 0 7 9 1 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 0 . 7 8 9 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i n : D R . H . C O L L E , N E U R O C H I R U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l 9 0 3 1 G e n t / D r o n g e n , W e e g b r e e s t r a a t 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v ô ô r n o t a r i s A n n e - M a r i e S C H O O R M A N , t e G e n t , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . H . C O L L E , N E U R O C H I R U R G " , t e 9 0 3 1 G e n t / D r o n g e n , W e e e b r e e s t r a a t 1 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 7 8 9 . 1 5 5 , d a t :
D e v o l g e n d e v e n n o o t a a n w e z i g i s
D e H e e r C O L L E H e n r y R a o u l M a r t i n , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t / D r o n g e n , W e e g b r e e s t r a a t 1 / A .
H o u d e r v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
G e l i j k a a n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n d i e a l l e n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 d e n ) v o l g e s t o r t z i j n , z o a l s h i j v e r k l a a r t
B e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r H e n r y C o l l e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s .
V e r s l a g e n . .
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t e r l e z i n g z o u g e g e v e n w o r d e n v a n h e t i n h e t t w e e d e p u n t v a n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 v a n M e v r o u w N a d j a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 / b .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w N a d j a D e B u y s e r , v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t ;
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t d e r " B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F " " B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r , d a t
" - d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " D r , H , C o l l e , n e u r o c h i r u r g " " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g " g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e - m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n E U R " 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e " I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ;
" . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e " b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r e ;
" . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n " d u i d e l i j k h e i d ;
" - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n " o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n " w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n - k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e " i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t " k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 5 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A ' D r . " H . C o l l e , n e u r o c h i r u r g " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e " v a n E U R 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e " e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H e n r y C o l l e , v o o r n o e m d ;
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n " v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 .
" H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r - w a a r d e d a t d e e n i g e " v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d - w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r d e e n i g e " v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l - l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e " k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g " w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e " d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s " o p i n i o n " i s . "
E e r s t e b e s l i s s i n g . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , o m h e t t e b r e n g e n v a n a o h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é e n / z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 5 2 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 6 2 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n z i j n i n b r e n g i n n a t u r e , z o a l s v o o r z i e n i n d e d a g o r d e e n i n d e o n t l e d i n g v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n w e r d , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f
a . d e e e r s t e z i n v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r o n d e r v o l g e n d e
z i n , d i e a i s v o l g t l u i d t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t / D r o n g e n , W e e g b r e e s t r a a t , 1 / A . "
b . d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r o n d e r v o l g e n d e t e k s t , d i e a l s v o l g t l u i d t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n - z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o " ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
" H e t i s v e r d e e l d E n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 6 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n " n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é ë n / z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 8 s t e ) v a n h e t " k a p i t a a l , "
M a c h t e n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R , H . C O L L E , N E U - R O C H I R U R G " o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v e c ô r r e g i s t r a t i e o m t e d i e n e n t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
M o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e - m a a k t d o o r n o t a r i s
A n n e - M a r i e S c h o o r m a n , t e G e n t , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g