24/08/2011
ÿþ 1 % 4 : K 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
` 1 1 1 2 9 6 9 4 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 0 ' H
l t " - C ' i G ~ - j ~ ~ : t i ~ . ~ ; ~ ` ~ ;
r . n n R r . , . , r r " -
© Q 3 ~ " t 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . H e s t e r s , h u i s a r t s
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 8 7 0 O L S E N E , O L S E N E S T R A A T 1 9 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r . v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S V E R S C H E N E N :
D e h e e r H E S T E R S , F r e d e r i c A c h i l l e M a r c e l l e M a r i e , h u i s a r t s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 m a a r t 1 9 7 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 8 5 9 5 6 4 - 2 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 7 0 O l s e n e , O l s e n e s t r a a t 1 9 6 .
H i e r n a g e n o e m d " d e c o m p a r a n t " o f " d e o p r i c h t e r " .
D i e m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t h e e f t a u t h e n t i c i t e i t t e v e r l e n e n a a n w a t v o l g t :
I . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m D r . H e s t e r s , h u i s a r t s , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 9 8 7 0 O l s e n e , O l s e n s t r a a t 1 9 6 , e n w a a r v a n h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l ( p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l )
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t h e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o . ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
" D e c o m p a r a n t s c h r i j f t i n o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t b e d r a g v a n d e d o o r v o o r n o e m d e h e e r H e s t e r s , F r e d e r i c , n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) i s v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 V a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I l . S T A T U T E N
V e r v o l g e n s h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n , w a a r u i t h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
A r t i k e l 1 : A A R D e n B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V o v v B V B A , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D r . H e s t e r s , h u i s a r t s " .
D e f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l , m a a r d e p r o f e s s i o n e l e . a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e h u i s a r t s - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t .
A r t i k e l 2 : D U U R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3 : Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , O l s e n e s t r a a t 1 9 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d d e r O r d e m e e t e
d e l e n .
A r t i k e l 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e v o l l e d i g e m e d i s c h e b e r o e p s a c t i v i t e i t d o o r d e h u i s a r t s - v e n n o o t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r q u a u i t o e f e n i n g v a n d e
g e n e e s k u n s t , d i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e h u i s a r t s - v e n n o o t o n d e r z i j n e i g e n
p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e o n b e p e r k t i s , e n u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n b e v a t d i e o p d e l i j s t v a n O r d e
d e r G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n , e n h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
( z u l l e n ) u i t o e f e n e n e n d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n a a n v a a r d . H e t
a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h d a a r e n b o v e n s t e e d s t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e a c t i v i t e i t i n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t d i e n t e e n b i l l i j k e v e r g o e d i n g t e o n t v a n g e n v o o r z i j n p r e s t a t i e s z o n d e r d a t d e z e
r e c h t s t r e e k s m o g e n g e k o p p e l d w o r d e n a a n d e e r e l o n e n v a n d e d o o r h e m g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
2 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e h u i s a r t s - v e n n o o t ;
3 . H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n
v o o r u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
4 . D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r
v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ; e v e n a l s h e t a a n s c h a f f e n v a n d e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e
g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n ;
5 . D e m o g e l i j k h e i d t e s c h e p p e n o m d e h u i s a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e i n z i j n
d i s c i p l i n e a a n d e s p i t s v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o f s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n d o o r v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ( t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 ( h o n d e r d e u r o ) .
A r t i k e l 1 4 : B E S T U U R - B E N O E M I N G - O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n
s t e e d s h u i s a r t s - v e n n o o t m o e t e n z i j n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n 1 0 j a a r b e n o e m d d e h e e r F r e d e r i c H e s t e r s , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l i s s i n g
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e
v e r r i c h t e n , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j ( z i j ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t i n i e d e r g e v a l b e p e r k t t o t 1 0 j a a r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n
h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 5 : V E R G O E D I N G
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e
l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t .
K o s t e n w a a r v a n s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 6 : I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 7 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 8 : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t i j d e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n v o o r n i e t - m e d i s c h e
z a k e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : O N D E R Z O E K S - E N C O N T R O L E B E V O E G D H E D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n z o d r a d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e v e r v u l d z i j n , o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t , m o e t e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e c o m m i s s a r i s z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 0 : I N F O R M A T I E P L I C H T
D e v e n n o o t , v o o r w e r p v a n e e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g , d i e n t d e a n d e r e v e n n o t e n h i e r o v e r i n t e l i c h t e n ; l o o p t h i j e e n d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g o p d a n v e r l i e s t h i j d e v o o r d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g . N o c h d e v e n n o o t s c h a p n o c h é é n d e r v e n n o t e n m o g e n i n z i j n p l a a t s e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : A A N S P R A K E L I J K H E I D
E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n v a n m e e r d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H i j v e r l i e s t e v e n w e l h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n v o l g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n o v e r g e g a a n .
D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v e r z e k e r d t e z i j n . D e g e n e e s h e e r d i e e e n p a t i ë n t b e h a n d e l t , z a t b i j g e v o l g t e g e n o v e r d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s h e e r , p e r s o o n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n .
A r t i k e l 2 2 : G E W O N E , B U I T E N G E W O N E E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e z a a k v o e r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 h 0 0 t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
O p i e d e r o g e n b l i k k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
O p i e d e r o g e n b l i k k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 3 : B E V O E G D H E D E N
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m , o v e r e e n k o m s t i g h e t h i e r n a g e m e l d a r t i k e l 2 7 t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e : d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r l e n e n v a n d e k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 8 w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t : o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 : B I J E E N R O E P I N G - N O T U L E N
D e a a n d e e l h o u d e r , a l s o o k d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t e n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e g e v o l m a c h t i g d e m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n v o l m a c h t u i t o e f e n e n . A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s s t e m r e c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
A r t i k e l 3 0 : B O E K J A A R - J A A R R E K I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r :
a ) w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d ; d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n o n d e r w o r p e n i s ) .
A r t i k e l 3 1 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n .
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k a n d e z e a l d u s b e s l i s s e n r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e o f n i e t - b e s c h i k b a r e ) a a n t e -
l e g g e n , d i e e c h t e r h e t m a x i m u m b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n i e t m o g e n
o v e r s c h r i j d e n .
V o o r d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m a g e n k e l e e n n o r m a l e i n t r e s t a a n g e r e k e n d w o r d e n .
A r t i k e l 3 2 : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s d i e n e n g e n e e s h e e r t e z i j n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s
d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 3 3 : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 3 5 : S L O T B E P A L I N G E N
V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s i s g e r e g e l d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e
b e p a l i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n n a a r d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r .
B o v e n d i e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h u i s a r t s - v e n n o t e n g e h o u d e n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r t e
e e r b i e d i g e n .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
{ o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e e m i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g