09/04/2014
ÿþ" e r - 1
A b ~ I
x , 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M o d W o r d > > s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 . 6 1 8 . 3 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . J . B e l l o n ( v e r k o r t ) :
* 1 4 0 7 6 8 6 2 *
1 1 1
U h 9 I t ' F i ~ 1 - 4 1 _ f . ; . H I B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 t t O R i 2 0 %
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . J . B e l l o n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 9 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a t r i c k M o y e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t , o p é é n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 . 1 2 . 2 1 / 0 0 0 1 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k M o y e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t b e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 . 0 1 . 1 2 / 0 0 0 3 1 7 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 6 1 8 . 3 9 2 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n o o k i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p i n E u r o w o r d t u i t g e d r u k t ; m e e r b e p a a l d n i e t m e e r a l s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e ; F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) , m a a r a l s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) e n ' , o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- T w e e d e b e l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g E u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 3 4 0 . 4 6 4 , 4 8 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W W B .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n E u r o d r i e c e n t ( 3 0 6 . 4 1 8 , 0 3 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) , t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n E u r o v i e r c e n t ( 3 2 5 . 0 1 0 , 0 4 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - - g e e n v o o r k e u r r e c h t .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . y a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n E u r o v i e r c e n t ( 3 2 5 . 0 1 0 , 0 4 - E U R ) .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n w a a r d o o r d i t v o o r t a a n l u i d t
a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n E u r o v i e r c e n t
( 3 2 5 . 0 1 0 , 0 4 - E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) . "
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d è r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a I F
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h N
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g