24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i v s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
) N I T E U R 1 8 E L G N E E & : G E L ~ , , 1
1 T - O t - t O t 4 - 7 i A t i . 2 4 1 4
I S C H
R E C F i T B A j A 1 K 1 i A r d
1
* 1 4 0 2 4 9 9 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 4 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J . L a g a s t B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v é n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B l i e k s t r a a t 1 9
9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ; G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , : m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n ` , b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e , v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e i n t e k e n a a r , t e w e t e n d e h e e r L a g a s t J o o s t , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i j v e r k l a a r t d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t z i j n n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) ; ; a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n i n h e t . k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t . "
M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o á p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C O I L E & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B o e l e n a a r 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 1 2 7 . 3 7 5 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n " h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
V o o r -
r ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e n 1 i n g s l o l g i t t e n , d e B N V - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
D e g e c c o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþV o c 2 , ^
n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 4 1 2 5 *
V c
b e h c
a a r
B e l !
S t a a
I I
i 1 1 1 1 I I I B I I
ª% R C ? 7 : E C D ) i e
- 4 J A P , 2 0 î 2
i i ~ " - - , ~ . " ' G t ~ g f i i ~ l
I : C ; ; ? ; - A r y D E L T F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 , 6 0 4 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . J . L a g a s t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , B l i e k s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J . L A G A S T " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , B l i e k s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 6 0 4 . 9 4 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . 1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t a l s v o l g t w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- D o o r d e h e e r J o o s t L a g a s t : o p e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
D e r h a l v e v e r k l a a r t d e d e e n i g e v e n n o o t d a t a l d u s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d e n d a t d e z e w e r d a f b e t a a l d v o o r d e t o t a l i t e i t , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p D e i n z e , z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k m e t d a t u m v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . 3 . V e r v o l g e n s s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t e n v e r z o e k t h i j d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
1 . 4 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 5 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e , s c o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g