29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
r i f e 7 : 3 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 6 E L G E - Z à t 1 1 t ~ l i : L K t ~ L . i _ t ~ u
, r ;
1 5 I M i . r t i t
R E C i - i T G I ! ' i f f i e e V A N K O O P H A i v D E l ! T E G E N T
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I I I I f l I I I I U I I i I I I I m m B
* 1 A 0 2 9 0 2 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 2 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J . M a e y e e r t & D r . L . V e r d o n c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 1 - 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
K A P I T A A L S V E R H O G I N G T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G & I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E S W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N - - M A C H T I G I N G E N .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 7 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 0 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 4 b l a d 5 6 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( g e t ) T . G A I L L E Z N , a d v i s e u r a . i . I n s p e c t e u r a . i . v a n d e D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e , V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J . M A E Y A E R T & D R . L . V E R D O N C K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 0 0 E e k l o , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 5 4 2 . 8 7 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 5 . 5 4 2 . 8 7 6 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f D a u w e , N o t a r i s t e E e k l o , o p 2 6 m e i 2 0 0 4 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i d a a r n a , o n d e r ' . n u m m e r 0 4 0 8 5 5 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n .
N e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t
- d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z e z i j n w e l k e o p g e n o m e n z i j n i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 ;
- d a t i n v o o r m e l d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n b e d r a g a a n o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r k o m t v a n ¬ 5 6 2 . 9 1 0 , 7 6 ;
- d a t d e z e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o p h e d e n n i e t z i j n g e d a a l d ;
- d a t i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s v a n 1 0 % , h e t z i j e e n s o m v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b i j g e v o l g b e l o o p t o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v i j f ( 5 ) v o o r a f g a a n d e b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n g e e n d i v i d e n d e n h e e f t u i t g e k e e r d .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t s t e l t e v e r r i c h t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b e t a l e n e n d e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n ( A a n g i f t e f o r m u l i e r 2 7 4 / A i n v u l l e n e n d o o r s t u r e n ) i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n .
2 / h e t n e t t o b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o { ¬ 4 7 7 . 9 0 0 0 0 u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
1 . A a n d e h u w g e m e e n s c h a p M a e y a e r t V e r d o c n k , v o o r w i e o p t r a d d e
H e e r M a e y a e r t J a n L e o p o l d A c h i e l , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 9 j u l i 1 9 5 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r d o n c k L u t g a r d i s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e -
H e i s t ( K n o k k e ) , L e n t e l a a n 7 - 9 , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ¬ 2 3 8 . 9 5 0 , 0 0
2 . A a n d e h u w g e m e e n s c h a p M a e y a e r t V e r d o c n k , v o o r w i e o p t r a d
M e v r o u w V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ¬ 2 3 8 . 9 5 0 , 0 0
S a m e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o : ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e z e m i d d e l e n n i e t c o n t a n t k o n u i t b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n , z u l l e n d e v e n n o t e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h o g e r v e r m e l d b e d t a g .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n U n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k i n t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b i j d e z e d e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g t e n e m e n :
a ) h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t a a n t e w e n d e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v o l g e n s d e r e g e l s d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v o o r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a ;
c ) d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r e n i g e v e r t r a g i n g t e r e a l i s e r e n ;
d ) d e v o l l e d i g e v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k , o n v o o r w a a r d e l i j k e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
e ) d e o p d r a c h t t o t h e t o p m a k e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e g e v e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n D a u w e & D e m o l d e r , t e E e k l o , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 9 . D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
a ) V e r s l a g b e " + ; f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r b i j M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J . M A E Y A E R T D A . L
V E I 3 D O N C K o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n t a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r e i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
° d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W U 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o e d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n D R J . M A E Y A E R T & D R L V E R D O N C K B V o v v B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e v o o r h f n g v a n 1 0 % ;
° d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i e s e c o n o t n i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
° d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e l e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n D R .
J . M A E Y A E R T L V E R D O N C K B V o v v B V B A r o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o p
n a a m v a n d e i n b r e n g e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e l e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e . " .
b ) V e r s a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
c ) E e r s t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t p r e m i e s " .
d ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
- d e h u w g e m e e n s c h a p J a n M a e y a e r t V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r w i e , d e H e e r J a n M a e y a e r t , v o o r n o e m d , o p t r a d , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
E e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g / c o u r a n t w e l k e h i j a a n h o u d t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p " D r . J . M a e y a e r t & D r . L . V e r d o n c k " , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 8 . 9 5 0 , 0 0 )
- d e h u w g e m e e n s c h a p J a n M a e y a e r t - - V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r w i e , M e v r o u w L u t g a r d i s V e r d o n c k , v o o r n o e m d , o p t r a d , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
E e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g / c o u r a n t w e l k e h i j a a n h o u d t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p " D r . J . M a e y a e r t & D r . L . V e r d o n c k " , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 8 . 9 5 0 , 0 0 )
V e r k l a r i n g v a n d e i n b r e n g e r s .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a a r d e n r e c h t m a t i g e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n b e v e s t i g e n d e z e g o e d e r e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e g o e d e r e n i n g e b r a c h t d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p J a n M a e y a e r t V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , h e e f t d e w a a r d e v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) a a n v a a r d b a a r v e r k l a a r d z o a l s b l i j k t u i t z i j n h o g e r a a n g e h a a l d v e r s l a g .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r :
- - d e h u w g e m e e n s c h a p J a n M a e y a e r t V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r w i e , d e H e e r J a n M a e y a e r t , v o o r n o e m d , a a n v a a r d e , v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
- d e h u w g e m e e n s c h a p J a n M a e y a e r t V e r d o n c k L u t g a r d i s , v o o r w i e , M e v r o u w L u t g a r d i s V e r d o n c k , v o o r n o e m d , a a n v a a r d e , v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
L u i k g - V e r v n l a
D e e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
P l a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 3 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n a l s " u i t g i f t e p r e m i e . ' o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d w o r d e n o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T - T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e " u i t g e p r e m i e r " d i e g e p l a a t s t w e r d e n o p e e n r e k e e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I K I N G . '
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n v o l l e d i g a f b e t a l d w e r d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) .
d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 4 . 1 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w e r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j i l i o n d e r d e u t o ( ¬ 4 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t z r v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r d e r ;
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r - , b e h o u d e n : a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e