10/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I i
N E E R G E L E G D
0 i O K T , 2 0 1 4
R E C h i i f $ r i f f i e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 4 9 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . J E A N D U S E S O I , H E E L K U N D E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n a k k e r s t r a a t 7 b u s A
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e ( B e r l a r e ) o p 2 6 s e p t e m b e r ; 2 0 1 4 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J E A N D U S E S O I , H E E L K U N D E " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 ; D e s t e l b e r g e n , S t e e n a k k e r s t r a a t 7 b u s A , r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
i 0 8 7 1 . 5 4 9 . 7 5 0 , n i e t B T W - p l i c h t i g , n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n " A u d i t D e c r a d " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s é H a u s t r a e t e , B e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 0 7 1 ) d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k e e r s t g e n o e m d v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t ,
; l I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " D r . J e a n D u s e s o i , h e e l k u n d e " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ Ï 1 9 7 , 7 4 9 , 3 1 e n e e n e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 v a n ¬ 5 9 . 5 8 9 , 3 3 , n o g a a n t e p a s s e n m e t h e t ; r e s u l t a a t v a n d e b e p e r k t e b e w e g i n g e n n a 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i . B . R . , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d ; d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g ; w e r d e n b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i n i e t v e r s c h u l d i g d g e z i e n h e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 l a g e r i s d a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e w e l b e s t a t i g e n d a t b i j g a a n d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t ; w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n e n a l l e b o e k i n g e n c o r r e c t g e b e u r d e n . H u i d i g v e r s l a g m a g e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n g v e n n o o t s c h a p p e n .
i j E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k ; a c h t .
" A u d i t D e c r a d " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v . o . f . ( B 0 0 7 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s é H a u s t r a e t e , B e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 0 7 1 )
B u l l y 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g
u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n h e t
m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J e a n D u s e s o i .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n p a s s i v a z i j n . B e h o u d e n s d e s g e v a l l e n d d e e r e l o n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e n o t a r i s . i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n g e l d t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 a l s v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n o v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t t e r u g k e e r t ; - h e t e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , w a a r v o o r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ; e n
- a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B i j g e v o l g z i j n a l l e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , v e r v u l d e n i s d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n S t e e n a k k e r s t r a a t 7 b u s A e n b i j w i j z i g i n g v a n d o m i c i l i e v a n d e h e e r J e a n D u s e s o i , v o o r n o e m d , i n z i j n d o m i c i l i e .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : B V o r w B V B A " F i s c o p o l i s " , R P R G e n t 0 4 5 1 . 6 6 2 . 1 8 7 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P o l d e r d r e e f 3 8 , v e r t e o e n w o o r d i a d d o o r d e h e e r R o e i D e V i s s c h e r , z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g