20/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i
V o o r -
b e h o u d e n
S B t a e a l g t s s b e l a l i c 1 1 1 1 1
a a n h e t
* 1 4 1 9 1 5 3 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , , ^ ^ ^ I - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y _ - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 5 9 . 3 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J O H A N H U Y B R E C H T S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g l a t e m w e g 1 4 1 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 .
i n d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ; d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J O H A N H U Y B R E C H T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H o o g l a t e m w e g 2 4 i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b i j d e a k t e o p r i c h t i n g t o e g e z e g d k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d i t ! o p h e d e n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n z i c h z e l f v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r J o h a n H U Y B R E C H T S w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t i n d i t k a d e r v e r k l a a r d d a t h i j m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t h e m a l d u s t o e k o m t , w i l : o v e r g a a n t o t h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t i n d i t k a d e r u i t d r u k k e l i j k ;
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r z o c h t o m h e t h e m t o e k o m e n d e n e t t o - d i v i d e n d r e c h t s t r e e k s i n z i j n n a a m e n v o o r z i j n " '
r e k e n i n g t e s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e t b a n k a t t e s t m e t
! b e t r e k k i n g t o t d e z e s t o r t i n g a a n t e v r a g e n , d i t a l l e s m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
v i E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
I . B e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 6 . 0 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e
v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g .
I l . U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t : d e h e e r J o h a n H U Y B R E C H T S .
v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e r
V ó o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) .
I V . B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) .
V . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r J o h a n H U Y B R E C H T S , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g l n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n ' r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s
v o l g t :
- d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r J o h a n H U Y B R E C H T S , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
b ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n i d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 5 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U I T
i e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
ª% u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 .
ª% v e r s l a g v a n d e b a v d e r v e n n o t e n d . d . 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g