11/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 0 5 2 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J o h a n M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s I o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m e r s h o e k n r 7 9
9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D r . J o h a n M a e s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k n r 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 0 0 5 2 8 8 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s L e m m e r l i n g , o p 2 1 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 6 4 2 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
A . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G :
- b e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n b e l o p e v o n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) j e g e n s d e v e n n o o t d e h e e r J o h a n G e o r g e s F r a n s M A E S , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k n r 7 9 .
- v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) , n a d o o r d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
- b e s l i s s i n g , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d e v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n " t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) " , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : f " h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) " .
B . M A C H T I G I N G :
- b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t v o o r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T O N D E R N E M I N G S L O K E T :
- b e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : D E D E C K E R & C O C V B A t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r n r 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I I 1 1 1 1 1 I 1 I L l I l l l l l 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 t ( L i t
" 1 3 1 8 5 4 4 9 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e ' d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 8 / 1 1 / 2 0 1 3
- c o i 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g