11/03/2014
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n b e
B e l g i s c
S t a a t s b a
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 0 2 6 9 *
O u d e n a a r d e
Z S F E L 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 8 3 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . J o h a n R a m b o e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r w e g , 3 4 , 9 5 0 6 G E R A A R D S B E R G E N ( i d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L u c i e V A N D E R M E E R S C H , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . J o h a n R a m b o e r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 0 6 G E R A A R D S B E R G E N ( i d e g e m ) , H e i r w e g , 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 7 8 3 . 7 2 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s ' a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 4 m a a r t 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n , t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 a p r i l 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 0 9 4 9 ; m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
l . ! D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s : d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , t e v e r m i n d e r e n m e t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 , z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 .
I l . l a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( ¬ 8 1 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 6 7 n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d n u m m e r ( 1 0 1 ) t o t e n m e t :
, n u m m e r ( 1 6 7 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s . d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
b ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e t e v o l s t o r t e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t d e g e l d e n v o o r k o m e n d e v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i ' 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e z e g e l d e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r " B E 8 6 0 0 1 7 2 0 7 6 5 6 5 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s , F o r t i s , K a n t o o r G e r a a r d s b e r g e n , t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , L e s s e n s e s t r a a t 5 8 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g b i j v o o r m e l d e b a n k v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d m i j o v e r h a n d i g d t e n e i n d e h e t i n h e t d o s s i e r t e b e w a r e n ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n v a s t s t e l l e n d a t : v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
D o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ : 8 1 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 7 a a n d e l e n ( g e n u m m e r d n u m m e r ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r ( 1 6 7 ) ) m e t e e n ; f r a c t i e w a a r d e v a n 1 l 1 6 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
c ) A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g m e t t e v e n s i n l a s s i n g v a n d e h i s t o r i e k , i
d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 8 1 . 5 5 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ;
z e v e n e n z e s t i g ( 1 6 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , g e n u m m e r d n u m m e r ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r ( 1 6 7 ) z o n d e r a a n d u i d i n g d e r :
n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 6 7 s t e e l k .
Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n
a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 0 5 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ ,
1 2 . 4 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 0 0 , 0 0 , t o t a a l v o l g e s t o r t , e n
t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e
1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 6 3 . g e b r a c h t o p ¬ 8 1 , 5 5 0 , 0 0 , m e t c r e a t i e v a n 6 7 a a n d e l e n . "
I l l . 1 V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l R e g i s t r a t i e r e c h t e n
N o t a r i s L u c i e V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g