11/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L i t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 0 7 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . K a t h l e e n M O R T I E R , s t o m a t o l o o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o o r w e g s t r a a t 4 8
9 9 4 0 E v e r g e m
; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s W y l l e m a n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V V Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e r n - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , K a t h l e e n M O R T I E R , s t o m a t o l o o g " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n a i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 4 . 9 1 4 , 7 1 ) , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 3 4 9 , 6 8 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 3 . 5 1 4 , 7 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , i n t e ! s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v o o r n o e m d e v e n n o o t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e m e v r o u w K a t h l e e n M O R T I E R , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 4 . 9 1 4 , 7 1 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t , e n v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t 9 4 . 3 4 9 , 6 8 ) t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 8 4 . 9 1 4 , 7 1 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p s e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 5 0 6 4 5 1 , 0 5 4 2 7 6 1 8 , b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , h e t w e l k m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t ' d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
C ) V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e d o e n p l a a t s v i n d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E s L u r r : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 0 3 . 5 1 4 , 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
- -
N E E R G E L E G D
0 1 A P R . 1 0 1 4
R ; W y r i g I B A N K V A N K O O P T - V A M O " 1 T E C E N T
* 1 4 0 7 9 1 8 6 *
V o c
b e h o L
a a n
B e i g l
S t a a t s
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 , / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e s t r e k k e n v a n a l g e m e n e m e d i s c h e z o r g e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t a l s a r t s - s t o m a t o l o o g e n m a x i l l o f a c i a a l c h i r u r g d o o r a r t s e n - v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r .
D i t h o u d t i n :
- h e t v e s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n ;
- d e r e c h t s t r e e k s e o n t v a n g s t v a n a l l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n g e n o e m d e a c t i v i t e i t , m e t i n b e g r i p v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a i l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n ( a a n k o o p , h u r e n e n / o f v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l ) , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t g e n o e m d d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s e n - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n g e n o e m d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , d o c h m i t s i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n d a t h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k e n i g e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t w o r d t o n t w i k k e l d . D e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d i t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e e i g e n l i j k e g e n e e s k u n d e z a l e n k e l d o o r d e a r t s - v e n n o o t w o r d e n u i t g e o e f e n d e n g e e n s z i n s d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
A C H T S T E B E S L U I T : W i l Z i a i r l a v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n d e d e o n t o l o g i s c h e c o d e v o o r g e n e e s h e r e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e , - n i e u w e s t a t u t e n - a a n - t e n e m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D E R D E B E S L U I T : n a a m s w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n " D r . K a t h l e e n M O R T I E R , s t o m a t o l o o g " i n " D r . K a t h l e e n M O R T I E R m a x i l l o f a c i a a l c h i r u r g e n s t o m a t o i o o g "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D r . K a t h l e e n M O R T I E R , s t o m a t o r o o g " t e v e r a n d e r e n i n " D r , K a t h l e e n M O R T I E R , m a x i l l o f a c i a a l c h i r u r g e n s t o m a t o l o o g " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e i d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g d a t d e m a a t s c h e p e l l i k e z e t e l i s g e w i i z i g d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , C h r i s t o f f e l w e g 1 , t e E v e r g e m , i n g e v o l g e g e m e e n t e r a a d s b e s l i s s i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 7 e n d e c o l l e g e b e s l i s s i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 e n 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 7 , v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 v e r a n d e r d i s n a a r d e S p o o r w e g s t r a a t 4 8 , t e E v e r g e m , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 0 2 6 3 7 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t .
V I J F D E a E s L u r r : v e r v a n g i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w K a t h l e e n M O R T I E R , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r l e e n t h a a r , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t d a t b e g o n n e n i s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p v a n d a a g .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t .
c ) E v e n e e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o o r n o e m d e m e v r o u w K a t h l e e n M O R T I E R o p n i e u w t e b e n o e m e n , d i t m a a l t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n h a a r m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
Z E S D E B E S L U I T : w i i z i g i n g t i l d s t i p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r , n a a r 3 0 j u n i o m 2 0 u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t .
Z E V E N D E B E S L U I T : w i l z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k d o e l
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l w i j z i g i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
m a l 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
I I . S T A T U T E N
T i t e l j . V o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D r . K a t h l e e n M O R T I E R , m a x i l l o f a c i a a l c h i r u r g e n s t o m a t o l o o g " .
( " " " )
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 8 .
( " " " )
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e s t r e k k e n v a n a l g e m e n e m e d i s c h e z o r g e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t
a l s a r t s - s t o m a t o l o o g e n m a x i l l o f a c i a a l c h i r u r g d o o r a r t s e n - v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e r i e e r .
D i t h o u d t i n :
- h e t v e s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n ;
- d e r e c h t s t r e e k s e o n t v a n g s t v a n a i l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n g e n o e m d e a c t i v i t e i t ,
m e t i n b e g r i p v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s ,
i n c l u s i e f g e b o u w e n ( a a n k o o p , h u r e n e n / o f v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l ) , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e
i n f r a s t r u c t u u r i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t g e n o e m d d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s e n - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n
g e n o e m d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , d o c h m i t s i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n d a t h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k e n i g e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t w o r d t o n t w i k k e l d . D e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d i t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e e i g e n l i j k e g e n e e s k u n d e z a l e n k e l d o o r d e a r t s - v e n n o o t w o r d e n u i t g e o e f e n d e n g e e n s z i n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
T i t e l I L M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - a a n d e l e n
A r n e ! 6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 3 . 5 1 4 , 7 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
( )
T i t e ! B e s t u u r
A r t i k e l 1 0 . Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a r t s e n - v e n n o t e n , d i e z u l l e n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s
m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 1 . S a l a r i s
D e w e r k v e r d e l i n g , a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t g e p r e s t e e r d w e r k , i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s z a a k v o e r d e r , e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n v a c a t i e s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e a r t s e n - v e n n o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 . E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
a ) l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n c l e z e - h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o r - b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" C , o o r - b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j h e n - o e p b a r e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t . D e v o l m a c h t d r a g e r v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e n o o d z a k e l i j k e b e p e r k t e o m v a n g v a n z i j n m a n d a a t .
c ) I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
I s e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n , w e l k v e r s l a g t e g e l i j k e r t i j d m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
( )
T i t e l y . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 4 . B i j e e n k o m s t e n
a ) D e g e m m e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r o m 2 0 u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
e ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o m t r e n t
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s .
f ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n .
g ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
( )
A r t i k e l 1 6 . S t e m r e c h t B e s l u i t v o r m i n g
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e
d a a r o p v e r s c h u l d i g d e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g i n v o r d e r b a a r e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e o f d e h u i d i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
T i t e l v i . B a l a n s e n e n w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
b ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' 1 1 / c o r - b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s ' g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r o p d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , t e z a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n ' e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
( )
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U I T : M a C h f l e g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . D e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n i s i n d e z e a k t e b e g r e p e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
A n n e l i e s W y l l e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- k o p i e b a n k a t t e s t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g