01/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 3 1 8 1 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 3 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . K L A U S D E C L E Y N , G Y N A E C O L O G I E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 4 6 1 , b l a d 9 2 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 8 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 6 7 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 2 7 . 6 2 5 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 1 4 . 4 2 5 , 0 0 ¬ ) .
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 1 4 . 4 2 5 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D
V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 6 1 4 . 4 2 5 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e
b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " H e i d e b a a n 5 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 5 j u l i 2 0 1 2 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g w e r d b e n o e m d d e H e e r K l a u s D e C l e y n . B i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a t d e z e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r M e v r o u w F a r i d a G e r d a F e r d i n a n d P r o v o s t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 8 j a n u a r i 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 1 . 0 8 2 5 8 - 3 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 8 4 6 8 1 - 6 9 ) , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 5 5 , b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e H e e r K l a u s D e C l e y n z a l z i j a l l e b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e g e n e e n m a r k t c o n f o r m e p r i j s d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n b e ë d i g d s c h a t t e r .
2 ) D a t h e t s t e m r e c h t z a l t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n d e a a n d e l e n .
3 ) D e s t a u t e n w e r d e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
D e e e r s t e e n t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l z e s t i e n w e r d e n g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e H e e r K l a u s M a r i a A n d r é D E C L E Y N , g y n a e c o l o o g , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 5 5 , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
B i j o p h o u d e n v a n d e f u n c t i e v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r o v e r l i j d e n z a l h i j v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M e v r o u w F e r i d a G e r d a F e r d i n a n d P r o v o s t , t a n d a r t s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 5 5 , a a n g e s t e l d v a n a f h e d e n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r . "
N a d e l a a t s t e p a r a g r a a f w e r d t o e g e v o e g d :
" D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , z a l b i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r a l l e b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e g e n e e n m a r k t c o n f o r m e p r i j s d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n b e ë d i g d s c h a t t e r . "
A r t i k e l t w a a l f w e r d u i t g e b r e i d d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n i e t m e e r u i t o e f e n t , h e t s t e m r e c h t n i e t w o r d t o p g e s c h o r t e n h e t s t e m r e c h t z a l t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n d e a a n d e l e n . "
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
- a f s c h r i f t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
- u i t t r e k a e l B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
- c o ö r d i n a t i e K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o @ n o t a r i s s e n v r a s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
« e
M o d w o r d 7 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N ~ ' t
1 1 1 1
* 1 2 1 3 3 9 9 5 "
1 9 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 3 . 8 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R . K L A U S D E C L E Y N G Y N A E C O L O G I E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e