04/02/2014
ÿþS
A R o d 1 1 . 1
M M : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 3 A N K
V A E ~ i l ~ t ~ ~ 7 1 ~ { ~ l ~ t ~ A ~ L
. . , . . . _ . . . . _ _
2 4 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 1 3 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M . R A S S C H A E R T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 5 0 B a z e l , R u p e l m o n d e s t r a a t 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G , O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 7 7 b l a d 7 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 0 E ) , d e o n t v a n g e r J . M a r t e n s , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M . R A S S C H A E R T , m e t z e t e l t e 9 1 5 0 B a z e l , R u p e l m o n d e s t r a a t 9 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
" 6 . C O N C L U S I E
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e , b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , J - B P O N S E D E C R A E N E & C ° B u r g . B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
. d e i n t e n t i e d o o r d e v e n n o t e n g e u i t i j s o m u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b v b a " D r . M . R A S S C H A E R T " , R u p e l m o n d e s t r a a t 9 8 t e 9 1 5 0 B A Z E L , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 1 3 . 0 4 8 v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n m . b . t . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 3 3 3 . 0 0 0 , - e u r o n e t t o z i j n d e 3 7 0 . 0 0 0 , - E U R b r u t o m i n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s a n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 3 . 0 0 0 , - E U R z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r s t i j g e n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
. i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b v b a " D r . M . R A S S C H A E R T " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n w a a r d e v a n 3 3 3 . 0 0 0 , - E U R w o r d e n u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
g e g e v e n s , w a a r n a h e t k a p i t a a l 3 5 1 . 6 0 0 , - E U R z a l b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 4 2 a a n d e l e n .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
D e n d e r w i n d e k e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B . V . B . A . J - B R O N S E D E C R A E N E & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e r d e b e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
H i e r o p v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W Z B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - e e T g i a
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w R A S S C H A E R T M a r i k a , v o o r n o e m d . E r w o r d t g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e e r b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s c h r a p t d a n o o k d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e v r o u w R A S S C H A E R T M a r i k a , v o o r n o e m d e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
M e v r o u w R A S S C H A E R T M a r i k a i s a a n w e z i g v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e b e n o e m i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` F e f g i s c Ï
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u j r b e l g e