29/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e .
O n d e r s c h r i j v i n g :
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n d o o r
m i d d e l v a n e e n i n b r e n g .
V o l s t o r t i n g :
H e t k a p i t a a l i s s l e c h t s v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t .
B a n k a t t e s t :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 6 4 5 1
0 3 7 1 5 8 6 9 , b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , g e o p e n d o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r
v o o r m e l d e b a n k v e r s t r e k t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
M i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n a r t s - v e n n o o t . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r n i e t d e
h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n a r t s - v e n n o o t , b e p e r k t z i j n t a a k z i c h e n k e l t o t e e n b e h e e r s f u n c t i e . D e
m e d i s c h e z a k e n w o r d e n u i t s l u i t e n d d o o r d e a r t s - v e n n o o t b e h a n d e l d .
I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E D E N
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d c o n f o r m a r t . 3 . 1 5 d i e n e n t e g e b e u r e n m e t
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I s e r s l e c h t é é n z a a k v o e r d e r , d a n h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j p l u r a l i t e i t v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r , d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 ) u u r h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d e e e r s t e v a n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
B E S T E M M I G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g e n z o u d a l e n b e n e d e n
h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e
s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e
b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ) h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ) b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e e n o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o s .
2 ) t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k m o m e n t o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . N a h a a r o n t b i n d i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D E E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B E S T U U R S O R G A A N - C O N T R O L E
W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n : d e v o o r m e l d e h e e r M P O T O S N i c o l a s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t s k a n t o o r V a n H o e c k e " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t : * d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ; * d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ; * d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T H I S C H U I T T R E K S E L
( A f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . ) .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ; h e t b a n k a t t e s t ) .
S t i j n R A E S ,
N o t a r i s .
25/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k t e - - - ~ - ~ _
} ~ 1 , T E - a r m . 1 w
a . , . ,
1 6 - I ~ ~ ; _ ~ ~ b f ~
3
s ~
K O O r ~ H 5 N , . ~ V A N
~ - - t T N T
G r i f f i e
I I 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c l i t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i s s e r i j 2 0 8 b u s 4 0 2
9 0 0 0 G e n t
i l O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U I T T R E K S E L U I T D B N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N 4 J U N I 2 0 1 5
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s t e n n a a r G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , G u s t a a f C a l l i e r l a a n 5 6 b u s 8 0 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u i f 2 0 1 5 ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n n o t a r i s S t i j n R A E S , t e G e n t , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e i B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n o m e e n i i l u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a o f f i c i ë l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t b i a d t e p u b l i c e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d : e e n g e l i j k v o r m i g e k o p i j v a n d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r )
v a n 4 j u n i 2 0 1 5 ) . ,
S t i j n R A E S , N o t a r i s .
;
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 6 5 . 9 6 3 . 8 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . M p o t o s N i c o l a s - S p o e d a r t s
;
,
, ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g