17/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
. . . .
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . ! 1 , 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 7 7 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . P . T Y S Z K A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r n e b a a n 9 2
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
S : U i t t r e k s e l v r 5 r 5 r r e g i s t r a t i e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E l l e n P l i e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , : S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e S ; v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P . T Y S Z K A " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , L a a r n e b a a n 9 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 7 . 6 5 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
1 . K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d ; d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 5 3 . 2 2 2 , 2 2 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n ; m e v r o u w T y s z k a P a u l i n e .
H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E ; 3 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g K B C B a n k N V .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ;
1 :
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d i : I z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , S z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n s d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 5 3 . 2 2 2 , 2 2 ) .
; S H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t S
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d s
n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g S S : v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a i s v o l g t d o o r : M e v r o u w T y s z k a P a u l i n e v o o r e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) . : V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B a n k N V .
; i V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r : w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
; : 4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d i e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
i ; 5 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 . s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; e l k é é n / h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 9 0 s t ° ) v a n h e t k a p i t a a l . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s e n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s S a r a h D e J o n g l i e , a f z o n c l e r l i j K : S h a n d e l e n d , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e S i ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
! : 8 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t S w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 8 K I 2 0 1 h
G r i f f i o
R E C H T B A N K V A N
_ K o O R H A N u t i _ i t L - , r i g I
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r - b t h a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
g e a s s o c i e e r n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . x W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .