03/12/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . P h . V a n H o v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A f i i i g e m d r e e f 1 5 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n m i d d e l s g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e l i s t u n a n i e m t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( o p n a a m ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n o n d e r s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
b ) O n e r s c h r i j v i n q - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a i s v o l g t :
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e H e e r V a n H o v e r P h i l i p v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e ;
z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e ; ; v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ? e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d b i j " B N P P A R I B A S F O R T I S " e e n t o t a a l g e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r . B E O 9 0 0 1 7 0 9 3 6 8 8 5 7 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e v e s t i g d , G e m e l d a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d j z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k w l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t è g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
D e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ) .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n "
- - ^ ^ 1 1 1 1 t , 7 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E . R E C H T B A I ` ' K V A N K O O P H A N D E L
2 1 N O V 2 0 1 3 D E N D E R M I e N D F
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
u
1 1
* 1 3 1 6 5 9 *
a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 6 0 . 0 4 7
m a c ! 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n 8 i H . M e r t e n s B V B A m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n L a e n e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 7 . 1 1 . 2 0 1 3 ; c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ,
"
V o o r -
b e h o u d e n
. a a n h e t { B e l g i s c h S t a a t s D l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g