11/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i A k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 3 7 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P h i l i p V a n p a r i j s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : W I J Z I G I N G D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s , n o t a r i s t e B e v e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 4 6 1 , b l e d 9 7 , v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t ) E . V a n d e P e r r e , a t t a c h é ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a b s c h a p p e l i j k d o e l , m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e m a a k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e t e k s t :
" H i e r o n d e r w o r d t o o k v e r s t a a n h e t a a n k o p e n v a n p a r k e e r p l a a t s e n v o o r v e r h u u r m i t s e e n v e s t i g i n g v a n
e r f p a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r v o o r o o k e e n l e n i n g a a n g a a n . "
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 0 l i d V V I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o ( 1 4 3 . 4 0 3 , 0 0 E ) , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 4 3 , 4 0 E ) p e r a a n d e e l .
4 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 2 9 . 0 6 2 , 7 0 E ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 2 9 . 0 6 2 , 7 0 E ) .
6 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a ' d e ' r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o b s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 2 9 . 0 6 2 , 7 0 E ' ) v e r t e - L g e n - i w o o r i d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e - l e n .
B e n o e m i n g a i s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r v a r r . M e v r o u w A n n e - M a r i e V a n d e v e l d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 3 7 , e n d i t v a n a f z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
N a d e p a r a g r a a f : " D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , "
W o r d t g e v o e g d :
" B i j h e t o p h o u d e n v a n d e f u n c t i e v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r o v e r l i j d e n , z a l h i j v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M e v r o u w A n n e - M a r i e V a n d e v e l d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 3 7 , a a n g e s t e l d v a n a f h e d e n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l b i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l l e b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e g e n e e n m a r k t c o n f o n n e p r i j s d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n b e ë d i g d s c h a t t e r :
9 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
N a d e t e k s t :
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z i j n t o e g e k e n d e n h i j a n z e n i e t o v e r d r a g e n . "
W o r d t g e v o e g d :
" c ) i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n i e t m e e r u i t o e f e n t , w o r d t h e t s t e m r e c h t n i e t
o p g e s c h o r t e n z a l h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n d e a a n d e l e n ?
1 0 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
N a d e t e k s t
E n k e l z o l a n g e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e a i l e a a n d e l e n b e z i t , k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b i j k o m s t i g d o e l , i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t ?
W o r d t g e v o e g d :
" H i e r o n d e r w o r d t o o k v e r s t a a n h e t a a n k o p e n v a n p a r k e e r p l a a t s e n v o o r v e r h u u r m i t s e e n v e s t i g i n g v a n e r f p a c h t , 1 3 e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r v o o r o o k e e n l e n i n g a a n g a a n :
* A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E G E N E N T D I N M G D U I Z E N D T i s I E E Ë N Z E S T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 2 2 9 . 0 6 2 , 7 0 E ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n :
* A r t l k e l 1 1 ; d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e n o o d z a k e l i j k g y n a e c o l o o g z u l l e n d i e n e n t e z i j n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f I n d e s t a t u t e n . D e z e z a a k v o e r d e r s d i e n e n d e r e g e l s v a n d e b e h o o r l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g n a t e l e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e d u u r e n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t : d e h e e r V a n p a r i j s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B i j h e t o p h o u d e n v a n d e f u n c t i e v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r o v e r l i j d e n , z a l h i j v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M e v r o u w A n n e - M a r i e V a n d e v e l d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 3 7 , a a n g e s t e l d v a n a f h e d e n a i s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l b i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l l e b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e g e n e e n m a r k t c o n f o r m e p r i j s d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n b e ë d i g d s c h a t t e r . "
* A r t i k e l 2 0 : d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , v e n n o o t , s t e m m e n . E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n , "
c ) i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n i e t m e e r u i t o e f e n t , w o r d t h e t s t e m r e c h t n i e t o p g e s c h o r t e n z a l h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n d e a a n d e l e n .
1 1 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 2 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G 1 S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u u / v . e t - - - 4 2 - 6 s s
a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; o v h - , - - % À 9 A - 2 - a f
- u i t t r e k s e l J w
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g