19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 1 0 S E P 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 , 1 . 8 1 1 j 1 , 1 3 !
V ( b e h r
a a i
B e l i S t a a
H i l l
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 8 8 5 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P i e t D a n e e l s , h u i s a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " M e i d e n s t r a a t 9 8 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P i e t D a n e e l s , h u i s a r t s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e l d e n s t r a a t 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 8 6 5 4 8 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 0 1 8 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 9 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j E 9 . 0 0 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D A N E E L S P i e t , v o o r n o e m d .
I l . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d n i e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 2 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
b ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e t e v o l s t o r t e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t d e g e l d e n v o o r k o m e n d e v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , a l s v o l g t :
a f e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e d e z e l f d e k e n m e r k e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
R e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E "
H e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , v e r g o e d d o o r a a n d e l e n , e n a n d e r z i j d s h a a r b i j d r a g e t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , w o r d t g e b o e k t a i s u i t g i f t e p r e m i e .
b / t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n ! n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e g e l d e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r : B E 3 5 0 0 1 7 3 6 4 3 9 5 3 7 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . H e t b e w i j s v a n , d e p o n e r i n g d o o r v o o r m e l d e b a n k w e r d m i j o v e r h a n d i g d t e n e i n d e h e t i n h e t d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n v a s t s t e l l e n d « v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n ! h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 6 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n I u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i î
V o o n , b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l l l n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t m e t t e v e n s i n l a s s i n g v a n d e
h i s t o r i e k , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 9 9 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n 2 6 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
1 / 2 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
s a l d o d i e n t t e w o r d e n v o l g e s t o r t o p b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i s t o r i e k
b i j d e o p r i c h t i n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b e d r o e g h e t k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n E
6 . 2 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n ;
b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 , t o t a a l v o l s t o r t , e n
g e b r a c h t o p 9 9 . 6 0 0 , 0 0 , m e t u i t g i f t e v a n 7 8 a a n d e l e n .
K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o o t w o r d e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n u i t o e f e n e n , h u i s a r t s e n o f a r t s e n v a n e e n
a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , d i e i n
h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n v o l l e d i g e p r a k t i j k u i t o e f e n e n o f , b i j i n b e z i t s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n , z u l l e n
u i t o e f e n e n e n d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n w e r d e n a a n v a a r d .
H e t r e l a t i e v e a a n d e l e n b e z i t d e r v e n n o t e n d i e n t z i c h t e v e r h o u d e n a i s h u n r e s p e c t i e v e a c t i v i t e i t i n d e
v e n n o o t s c h a p . "
I V . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n t o f
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g