06/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 5 S E P , 2 0 1 4
I ~ E ~ i ~ r 2 á ~ r , l ~ â r , -
I l ~ s ~ ~ a r - r ~ ~ ~ - ~ ~
r
I u 1 1 N u ~ i u u 1 ~ ~ ! u 1 , 1 1 u i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 3 5 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . R o e l e n s e n D r . V a n D r i e s s c h e - A r t s e n p r a k t i j k ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 3 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D R . R O E L E M S E N D R . V A A L D R I E . S S C H E - A R T S E W P R A K T L I K ' r n e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 , 0 3 5 . 7 4 9 ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t f i n a n c i e e l v e r s l a g e n h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n d e a c c o u n t a n t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r e l , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , o p g e s t e l d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t f i n a n c i e e l v e r s l a g e n h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n d e a c c o u n t a n t z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n h e t f i n a n c i e e l v e r s l a g e n h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d a t s t e l t
" § 5 O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g
v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e
v o o r m e l d e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n w e z i g z i j n
o p d e v e r g a d e r i n g , z a l t o e k o m e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e b e l a s t i n g e n n a o n t v a n g s t
v a n h e t a a n s l a g b i l j e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e s l i s s e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g v i n d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e s c h o u w d .
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V A N D R I E S S C H E G o d e l i e v e v o o r n o e m d . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r b e s t u u r ,
V I E R D E B E S L U I T
I e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v ó ó r a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e - b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 , 5 3 3 , 5 7 ) v o l l e d i g u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n o o k a a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e r z i c h t o e v e r b i n d e n - v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e n o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f - a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a g e d u r e n d e h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p d e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
p e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e H e e r R o e l e n s L u c e n M e v r o u w v a n D r i e s s c h e G o d e l i e v e , b e i d e n v o o r n o e m d .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o v o o r h e t v e r l e d e n a i s v o o r d e t o e k o m s t a a n M e v r o u w v a n D r i e s s c h e G o d e l i e v e v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n g e d a a n w o r d e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a i s j e g e n s d e v e n n o t e n , v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e w o r d t g e d a a n v a n a l l e a c t i v a - b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r m e l d e v e n - n o t e n , d e H e e r R o e l e n s L u c e n M e v r o u w V a n D r i e s s c h e G o d e l i e v e , b e i d e n v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r e l , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , f i - n a n c i e e l v e r s l a g l v e r d e l i n g s p l a n v a n d e
a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g