01/04/2014
ÿþ m o d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
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1 9 t i n ( 2 0 1 4
R E C I ; V A N
T E r a j °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B . V . o . v . v . B V B A
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 1 . 6 6 6 . 6 4 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . S c h e f f h o u t V .
Z e t e l : A a n n e m e r s s t r a a t 4 0
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 4 v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ; i N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S c h e l f h o u t V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , A a n n e m e r s s t r a a t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 6 6 . 6 4 5 , R P R G e n t , i s
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ,
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D R . S C H E L F H O U T V . O O G A R T S " .
, ; D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D R . S C H E L F H O U T V . O O G A R T S ' .
i D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " o f , i n h e t F r a n s , d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o f d e a f k o r t i n g :
i " S P R L " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e
v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ;
I i e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; ,
a a n d e l e n , s
- P l a a t s i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
; : D e i n t e k e n a a r o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n ; n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H i j v e r k l a a r t d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t z i j n n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n ; : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e K B C b a n k o p 5 m a a r t 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e : l ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
g e l d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
. h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r ; ;
g e n o m e n b e s l i s s i n g
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s ï ,
, _ v e r d e e k t i n . h o n d e r d z e s e n t a c h t i g - f . 1 8 6 ) . - a a n d e l e n ; . z o n d e r - - o e r m e l d i n g - w a n n o m i n a l e _ - w a a r d e . = . ~ - : _ _ : - = ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i
m o d 1 1 . 1
. r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e f g e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r d e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d I W I R , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t o p 5 m a a r t 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t . "
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H U I D I G E R E G E L S V A N D E M E D I S C H E D E O N T O L O G I E V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e v a n d e O r d e v a n G e n e e s b e r e n .
M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m i s l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` - 4 a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d