29/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 5 6 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N D E K E R C K H O V E H A N S E N D R . V A N D E R S T R A E T E N
E V E L Y N E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , T e m p e l h o f 3 b u s 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K I N K O M S T E N B E L A S T I N G - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e , s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g = t o t d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g w o r d t a a n g e h e c h t a a n : d e z e a k t e .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n , t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n : d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e H a n s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e : s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n e n m e v r o u w V a n d e r s t r a e t e n E v e l y n e , " v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ,
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P "
P a r i b a s F o r t i s . : .
E e n b a n k a t t e s t z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G :
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n , d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n :
e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e H a n s , v o o r n o e m d , e n d o o r m e v r o u w . V a n d e r s t r a e t e n E v e l y n e , v o o r n o e m d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t i n h e t ' k a p i t a a l o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e v o o r z i e n e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e . b e l a s t b a r e r e s e r v e s .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n ,
h e t k a p i t a a l .
6 , Z E S D E B E S L I S S I N G :
A a n n o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n "
e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - b a n k a t t e s t - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g -
C : c c e U v a o . . e . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ B E L G E
2 0 1 1 ;
A A ,
P E E 2 , G E ` _ .
1 4 J A N . 2 0 1 4
R f r C H T ( ~ r Î f i e ' . = ' î .
K O O i ' H ¬ i r \ F C ~ ~ ~ " i : : '
* 1 9 2 8 5 9 *
I N I
M G N I T E U I
2 2 - 0 1 - B E L G I S C H , S 7