DR. VERHELST CARMEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. VERHELST CARMEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.620.751

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.07.2014, NGL 14.08.2014 14430-0531-013
24/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet

a~

Be

Sta

GR1FFiE'REOF>iTgAle1K

VAN KOOPHANDEL

.1_5 JAN MU

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0889.620.751

Benaming

(voluit) : "DR. VERHELST CARMEN"

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spurt 33 D, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 16/12/2013, dragende de melding "geregistreerd drie bladen geen renvooien te' Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 19/12/2013, boek 177 blad 74 vak 2, ontvangen : vijftig euro (50 EUR), de ontvanger (getekend) 1. Michielsen", blijkt dat volgende beslisssingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit - Kennisname van besluit algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het besluit dat door de algemene vergadering werd genomen om over te' gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing} van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de, programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op honderd tweeëndertigduizend euro (¬ 132.000,00).

Ingevolge voormeld besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal honderdachttienduizend achthonderd euro (¬ 118.800,00).

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 besluit de vergadering het aldus uitgekeerde nettodividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in geld.

Tweede besluit  kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng speciën ten belope van honderd achttienduizend achthonderd euro (¬ 118.800,00) om het te brengen van' achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) naar honderd zevenendertigduizend vierhonderd euro (¬ 137.400,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel. Op deze kapitaalverhoging zal volledig worden ingeschreven door inbreng van het netto-dividend dat ingevolge het eerder vermelde besluit werd uitgekeerd aan de vennoten.

Derde besluit inschrijving-volstorting-vergoeding voor de inbreng

Inschrijving

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het volledige kapitaal wordt ingeschreven in geld door de enige bestaande vennoot, mevrouw VER-lELST Carmen Alice Guillaume, geboren te Sint-Biklaas op 27 januari 1972, wonende te 9220 HAMME, Spurt 33 D, op honderd achttienduizend achthonderd euro (¬ 118.800,00).

De enige vennoot verklaart, en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

Volstorting

Comparante verklaart dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding voor de inbreng

Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven,

- ------- zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en heedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

V1oor-

ybatoutlen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vierde besluit -- aanpassing artikel vijf statuten

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf van de statuten aan te passen

als volgt :

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zevenendertigduizend vierhonderd euro ,

(¬ 137.400,00).

Het ïs verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale

waarde, doch met een fractiewaarde van éénthonderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal".

Vijfde besluit- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen  coördinatie statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :

artikel vijf zal voortaan luiden zoals bepaald in het derde besluit.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en

verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging

ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zesde besluit Machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende besluit Volmacht KBO  administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Ad Aita

CVBA, met kantoor te 9000 GENT, Burgstraat 38, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of

noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W.,

een Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De

lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het

algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in

haar plaats te stellen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

coiirdinering van de statuten

Bi Tágén bij hef Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b z. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0069-011
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12172-0017-011
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 24.08.2011 11420-0122-011
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 05.07.2010 10259-0103-011
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.08.2009, NGL 18.08.2009 09581-0130-011
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.07.2008, NGL 14.08.2008 08561-0272-011
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.07.2015, NGL 12.08.2015 15417-0426-012

Coordonnées
DR. VERHELST CARMEN

Adresse
SPURT 33 D 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande