19/12/2013
ÿþM a l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 M I 1 9 1 1 I l l a i . N
O n d e r n e m i n g 5 n r : 0 8 7 7 3 2 9 8 6 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . W . T E M M E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e s t e n 1 - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - W i j z i g i n g s t a t u t e n "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p v i j f d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B u r g e r l i j k e '
V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" D r . W . T E M M E R M A N " , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 - B u g g e n h o u t , B i e s t e n 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 3 2 9 . 8 6 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 0 5 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 7 0 7 4 6 e n
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r 3 0 d o o r d e h e e r W e r n e r T e m m e r m a n , n a g e n o e m d e e n i g e
v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T I L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
- d e h e e r T E M M E R M A N , W e r n e r H e r m a n , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e B u g g e n h o u t , B i e s t e n 1 ,
H o u d e r v a n a i l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) V e r s l a g d o o r m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
- e e n d e e l v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r W e m e r T e m r n e r m a n , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 n o v e m b e r l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 6 2 , 2 1 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , u i t g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) w a a r d e e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 7 6 , 2 1 ) a f g e r o n d .
4 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
G R I F F i É C H T B A N K
V A N Q Q P H A N D E L
- 9 D E C . 2 0 4 3
D E N t a p p i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 2 . 8 6 3 , 3 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 7 . 2 6 3 , 3 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
6 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 7 . 2 6 3 , 3 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 7 . 2 6 3 , 3 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
7 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 7 . 2 6 3 , 3 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
I I . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l t h a n s d i e i n n a t u r a d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 / 0 0 9 6 / 3 5 3 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V e r s l a g v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 2 6 n o v e m b e r l a a t s t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g e n v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r n a d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e z e n w o r d e n d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . W . T E M M E R M A N o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 4 8 . 6 6 3 , 3 0 E u r o ,
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 2 0 . 7 3 7 , 0 0 E u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
O d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n D R . W . T E M M E R M A N B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n D R . W . T E M M E R M A N B V o v v B V B A o p n a a m v a n i n b r e n g e r , D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
[ H A N D T E K E N I N G ]
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
2 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g e n e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n é n h i j a a n v a a r d t z e l f d e v e r s l a g e n k e u r t h e t g o e d .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l I N G 1 r S C H R E V E N W O R P E N i n n a t u r a t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 6 2 , 2 1 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a f g e r o n d z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n :
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 7 6 , 2 1 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 2 . 8 6 3 , 3 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l s a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l m o e t e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 ) I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e n o e m d e h e e r T e m m e r m a n ; i n s c h r i j v i n g d o o r h e m d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n h e t I n d e a g e n d a v e r m e l d e a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r T e m m e r m a n , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 n o v e m b e r l a a t s t , t e w e t e n i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) " n i e u w e
r e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o
e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 6 2 , 2 1 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
V o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n :
- m k a p i t a a l , i e d e r t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
o e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n :
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 2 . 8 6 3 , 3 0 ) .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 2 . 8 6 3 , 3 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r T e m m e r m a n .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 e u r o . A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t
v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r . -
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
C 1 D
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e e l k r e c h t g e v e n o p 1 s t e m .
p q D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 2 . 8 6 3 , 3 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 7 . 2 6 3 , 3 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e , z o a l s v o o r k o m e n d e i n p u n t 4 h i e r v o o r , d o o r d e h e e r T e m m e r m a n b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e a g e n d a p u n t .
"
c .
5 ; o c r -
r _ h o u a e n
a a n h a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
6 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t v i j f d e a g e n d a p u n t .
7 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r T e m m e r m a n , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n t e
s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 7 4 7 0 4 2 3 9 5 4 9 1 ,
g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r
k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e - c e n t r u m , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 n o v e m b e r l a a t s t
a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e .
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 7 . 2 6 3 , 3 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 7 . 2 6 3 , 3 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) I n h e t k a p i t a a l .
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 8 v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
'