31/12/2013
ÿþ M o d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
G R i F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E L 2 0 1 3
D E N D E M I S M D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 . 8 7 3 . 6 5 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R . P . D E D O N C K E R P L A S T I S C H E C H I R U R G I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 L o k e r e n , D u r m e l a a n 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s m e t s t a n d p l a a t s t e N i n o v e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P . D E D O N C K E R P L A S T I S C H E C H I R U R G I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D u r m e l a a n , 6 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e n o t a r i s P a u l D e M e i r s m a n t e : L o k e r e n o p 2 5 a p r i l 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 9 0 2 2 e n r e c t i f i c a t i e i n S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 9 2 2 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 7 3 . 6 5 1 . 0 8 6 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 6 0 , 1 7 3 , 5 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 6 0 . 1 7 3 , 5 0 , - ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 6 0 , 1 7 3 , 5 0 . - ) . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 5 9 4 , 1 5 6 , 1 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r P a t r i c k D E D O N C K E R , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e f t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r P a t r i c k D E D O N C K E R , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n
h o t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g i e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 9 4 . 1 6 6 , 1 5 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e I
v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d l z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 5 9 4 . 1 5 6 , 1 5 . - ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ! z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n l n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n i e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g , b i j y t i j z j g j n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e y i l t v o r i g e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 5 9 4 . 1 5 6 , 1 5 . - ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a &