02/10/2014
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
l i ° e s ~ - - ~ ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I ~ Y I I I R I I I I I ~ I ~ ~ ~ I
" 1 4 1 7 9 5
V o . b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 3 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N Q a M M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 4 9 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r a n k e n c e n t r a l e E . M a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , I n d u s t r i e t e r r e i n H o o g v e l d 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 j u l 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g e n b i j d e z e d e s t i l z w i j g e n d e v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w E l s M a e s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S m e y s k e n s s t r a a t 7 0 .
e n
D e h e e r B a r t M a e s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n b r o e k 1 1 6 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V o o r d e C V B A ' C o r o s a '
B a r t M a e s
' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþi g i Z M W o r d 1 1 . 1
M t e
f i g n i e n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o m i t ) D R A N K E N C E N T R A L E E A M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a k h a i d
Z e t e l H o o g v e l d 2 9 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p o k t e / K A P | T A A L V E R H O G U N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s b a D d d d e 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e | v e r g a d e r i n g
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R A N K E N C E N T R A L E E . M A E S " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , l n d u s t r i e t e r r e i n H o o g v e l d 2 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 6 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 1 6 7 4 0 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 3 4 9 , 1 2 9 e n m e t B T V V - n u m m e r B E 0 4 2 8 . 3 4 9 . 1 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
` ` E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e d e d n g v a n é é n
s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 8 0 0 . 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 9 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r
o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n
i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n
b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
~ . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e a d e d b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 5 3 7 V V ( 8 ` h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g h e t n e t t o t u s s e n t i l d s e
d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 7 8 . 9 2 0 . 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 1 0 0 . 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( 2 6 7 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d e n d o o r u i t g i f t e v a n a f g e r o n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 2 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d m , d i e e l k A ü u / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 7 7 0 s t e ) d e e l v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r l a a t s t t e d e n e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T M L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n m , n o t a h o , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 7 8 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( 2 6 7 , 0 2 0 . 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 . 7 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e n / a n g a n d o o r v n 1 8 e n d e . ' t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
m n
a a n B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N 0 ] O P H A N D E L Q E N T
- 8 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D a y i E c R M O N D E
' - - - - - ' _ - - _ - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' _ ' ' ~
I N E P
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 3 4 9 . 1 2 9
B e n a m i n g
4
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( ¬
2 6 7 . 0 2 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 . 7 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 M . 7 7 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i c l v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e i n h o u d e n d e b a n k a t t e s t e n v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o p d e n
e a a i f l e
B e l g i S c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g