26/02/2014
ÿþM c d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
r \ F . ( : I f r f l
I l H i
* 1 9 0 5 1 5 9 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 3 F E B . 2 0 1 4 ` ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 4 0 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R I V E 0 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e A k k e r s t r a a t 2 4 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e H o m b r o u c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e , O u d e n a a r d e ( F i n e ) , o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R I V E 0 2 " , w a a r v a n d e z e t e i s g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , L a n g e A k k e r s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 7 4 0 . 5 0 8 e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r h e t n u m m e r 6 E 0 8 9 0 . 7 4 0 . 5 0 8 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 0 7 1 2 ! 0 3 0 0 5 9 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
L i A . / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t : 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d ° z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t d i v i d e n d w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t
- A a n M e v r o u w K a t r i e n V a n D e S t e e n e e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s b r u t o d i v i d e n d ;
e n
- A a n d e H e e r O l i v i e r M a g n i e t t e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s b r u t o d i v i d e n d .
B . 1 V e r s l a g e n
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o C l a e y s , : b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n , h e t v o o r l e z e n d a a r v a n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D r i v e 0 2 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A D r i v e 0 2 v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g ' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n ' i n b r e n g w a a r d e v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e s B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D r i v e 0 2 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D r i v e 0 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
( G e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ) D e z a a k v o e r d e r z e t i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t e e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l e v e n e e n s n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 1 . 1 a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . T o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
I n b r e n g e n
I n t o t a a l w o r d t e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n n a t u r a i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n
- d e g e n o e m d e H e e r O l i v i e r M a g n i e t t e v e r k l a a r t e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e h i j b e z i t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ; e n
- d e g e n o e m d e M e v r o u w K a t r i e n V a n D e S t e e n e v e r k l a a r t e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e z i j b e z i t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d o p h i e m a v e r m e l d e w i j z e :
A ) e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e d u i - z e n d h o n d e r d s t e ( 1 1 3 , 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e d e z e l f d e k e n m e r k e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
R e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E "
H e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , v e r g o e d d o o r a a n d e l e n , e n a n d e r z i j d s h a a r b i j d r a g e t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
B ) t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n - g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n a a n :
- d e g e n o e m d e H e e r O l i v i e r M a g n i e t t e d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; e n
- d e g e n o e m d e M e v r o u w K a t r i e n V a n D e S t e e n e v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b ) A r t i k e l 5 d i e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I I I . 1 H e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g
" A r t i k e l 2 1 V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n ,
D e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t -
s c h a p e n h e i d b i e d e n D e r e c h t b a n k o o r d e e l t ' t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n c a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
I V . / V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n { o f , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ô ó r d e f o r m a l i t e i t v a n R e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r r e g i s t r a t i e .
2 . V r s l a g z a a k v o e r d e r
3 . V e r s l a g r e v i s o r
4 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B h j I a g e n b i j h ë f R è l g i s c l i S t a a t s b l a d - / 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. , h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n I n g