12/03/2013
ÿþ. , y
m o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
l l 1 1 i u i u i 0 9 i u o o 1 1 i u ~ i
* 1 3 8
E I
. J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 0 . 4 3 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : d r o b o t s . c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 1
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
, e !
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ;
, ; v e n n o o t s c h a p " d r o b o t s . c o m " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 1 ; ( o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " k p i W a r e . c o m " , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 0 a p r i l ;
i : 2 0 0 6 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , ; m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p v i j f t i e n f e b r u a r i i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ;
: l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 9 . 3 1 4 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d ; d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 9 6 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d ; t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 3 9 2 . 8 1 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n ! h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e ? t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ;
"
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 8 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " D r o b o t s . c o u r " .
- D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t ! ; ; v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . - D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t ; o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s ;
; , v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e ; h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e ; i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r ; d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t : d o o r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & P C o n s u l t a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n : F e e l b o s s t r a a t 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r S I A U B e r n a r d a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r S I A U B e r n a r d L é o p o l d G u s t a v e ; J a c q u e s , g e b o r e n t e R o n s e o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 6 9 0 ; K l u i s b e r g e n , F e e l b o s s t r a a t 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i e - A n n e D e V e y t , e v e n e e n s b i j ; ; É s t e r k m a k i n g .
D i e i n t e k e n t o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t : v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 9 9 . 3 1 4 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r , r b e i l ' b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e v o l s t o r t e b e d r a g v a n 9 9 . 3 1 4 , 0 0 E U R w e r d g e d e p o n e e r d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 8 0 0 1 6 8 7 2 0 9 6 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 9 . 3 1 4 , 0 0 ) e n t e g e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) a a n d e l e n , g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 9 . 3 1 4 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 9 2 . 8 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n ( 1 . 5 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 . 5 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
- D o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 2 4 0 , 0 0 ) .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
- D a a r o p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 2 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o o g s t e n s d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m u i t e r l i j k t e g e n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 2 4 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o o g s t e n s d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , z o d r a h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r z o v e r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d i t a r t i k e l "
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I v e n t u r e " , e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z e b e s t u u r d e r o n t s l a g e n d é c h a r g e .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r P h i l i p A d h e m a r V e r m e u l e n , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , Z o n n e l a a n 3 4 ( b u s 2 3 ) , d i e a l h i e r a a n v a a r d t .
- d e h e e r S I A U V i n c e n t G a s t o n , g e b o r e n t e R o n s e o p 9 j a n u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , F e e l b o s s t r a a t 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 7 1 0 2 1 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n E
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 N E E I R G E L E G D
X 1 1 0 ] 9 4 7 6 * 0 9 F E B . 2 0 1 1
R E C t i R l g K V A N K ( I n P H A N n E L T E G P l ` 1 T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 0 . 4 3 6
B e n a m i n g : k p i W a r e . c o m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 1
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ! o n d e r f i r m a " k p i . W a r e . c o m " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 1 ! I ( o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 0 6 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t : ; d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ! ! o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l ! ! - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n t o t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r b i j é é n h u i d i g a a n d e e l w o r d t o m g e w i s s e l d v o o r 1 0 0 É n i e u w e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D r o b o t s . c o m " . - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ; ; d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a l u i d t " D r o b o t s . c o m . "
- D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t e e n g e z e t d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n v e r s l a g u i t e e n g e z e t d a t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e ! , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " R o e l s , C r i e l e n C ° " , w e r d o p g e s t e l d d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n ! n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V O F k p i W a r e . c o m b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n : s c h u l d e n A e n i n g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) g e z i e n e r i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n g e e n e n k e l e b e p a l i n g i s o p g e n o m e n m b t s p e c i f i e k e v e r s l a g g e v i n g n o p e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , i s d e v e r s l a g g e v i n g d e w e l k e w e h i e r o p m a k e n e n k e l e n a l l e e n i n ! o p d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " k p i W a r e . c o m " , e n k a n e r a l d u s o n s ; ; g e e n e n k e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t o e g e m e t e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e v e r s l a g g e v i n g n a a r ; ; d e r d e n t o e , e n a l d u s m o e t o n d e r h a v i g v e r s l a g w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e p u u r i n f o r m a t i e f .
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ! i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ; ; a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t e e n ; ; g e z a m e n l i j k e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 9 2 4 9 6 , 0 0 E U R
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
d ) w e g e e n o o r d e e l w e n s e n t e g e v e n o v e r d e w a a r d e r i n g v a n d e V O F k p i W a r e , z o a l s ; w e e r h o u d e n b i j d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 2 . 1
e ) i n d e m a t e d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ' w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , k o m e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w a a r d o o r , i n d i t g e v a l , d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n t o e k e n n i n g v a n 3 7 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k p i W a r e . c o r n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a l k e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 - 1 2 - 2 1
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e ! e n C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 2 . 4 9 6 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 9 6 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 2 . 4 9 6 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( v e n t u r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 .
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " , A F G E K O R T " I B B T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 ,
e n d a t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d h e t z i j t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 2 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I v e n t u r e " , e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I v e n t u r e , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l g e n d e g o e d e r e n :
e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 2 . 4 9 6 , 0 0 )
- d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " , A F G E K O R T " I B B T " , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l g e n d e g o e d e r e n :
e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g , z o a l s d e z e o o k i s b e s c h r e v e n i n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n a a n D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I v e n t u r e " e n a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " , A F G E K O R T " I B B T " , d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d h e t z i j t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 2 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I v e n t u r e " , e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r . D e u i t g i f t e p r i j s z a l d e e l u i t m a k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e v e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d u i t e n e r z i j d s d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r G i n o V e r l e y e e n d e h e e r J o h a n D e B o e l e n a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I v e n t u r e , e n d e
v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R
B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " , b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e e f t h e t v e r s l a g b e s p r o k e n v a n d e z a a k v o e r d e r w e l k e h e t v o o r n e m e n t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
o n d e r f i r m a i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v e r s l a g b e s p r o k e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r " d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e l e n C ° " , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a k p i W a r e . c o m a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , m e t v o o r b e h o u d w a t d e p o s t " i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a " b e t r e f t : d e z e i s a f h a n k e l i j k v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e i n h e t o n s v o o r g e l e g d e b u s i n e s s p l a n g e s t e l d e v e r w a c h t i n g e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i s n e g a t i e f t e n b e d r a g e v a n - 9 8 5 8 7 , 6 4 ¬ H e t n e t t o - a c t i e f i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
K a l k e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 - 1 2 - 2 1
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e l e n C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e ) . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n u i t d e o m v o r m i n g g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , d o c h w e l d e l o u t e r e v o o r t z e t t i n g o n d e r e e n a n d e r e v o r m v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v ó ó r h e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e d a a n w o r d e n a a n z i e n a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
- D i e n t e n g e v o l g e z i j n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g n e m e n d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
" I l . S T A T U T E N
A . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - A a r d - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m " D r o b o t s . c o m " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a l l e r h a n d e s o f t w a r e e n h a r d w a r e o n t w i k k e l i n g , s o f t w a r e e n h a r d w a r e - i m p l e m e n t a t i e , o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t .
H e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k s t u d i e s a l l e r h a n d e .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t g e v e n e n i n r i c h t e n v a n o p l e i d i n g e n .
D e u i t b o u w v a n e e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d .
D e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i e l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t d e o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g t e v e n s o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e p a r t i c i p e r e n i n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e l i j k a a r d i g i s a a n o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 9 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 . 3 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o o t e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s .
A r t i k e l 7 . - O p r o e p i n g t o t v o l s t o r t i n g
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 8 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
O p d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s w e g e n s o v e r l i j d e n , z o w e l t e n b e z w a r e n d e t i t e l a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l i s g e e n e n k e l e b e p e r k i n g v a n t o e p a s s i n g i n d i e n z i j p l a a t s v i n d t t e n v o o r d e l e v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r d r a c h t o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a l s v o l g t :
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n t a l v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n m e e t e d e l e n a l s o o k d e g e b o d e n p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , e v e n a l s a l l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t b o d m e e t e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d o o r h e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n h u n r e c h t o p v o o r k o o p .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e z e m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e s t e l l e n o f z i j w e n s e n e e n b e r o e p t e d o e n o p h u n r e c h t v a n v o o r k o o p .
I n d i e n , e e n s d e z e p e r i o d e v e r s t r e k e n , n i e t a l l e a a n d e l e n h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n r e c h t v a n v o o r k o o p e n a l d u s n i e t a l l e a a n d e l e n v e r w o r v e n z i j n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , k a n d e o v e r d r a g e r z i j n a a n d e l e n v e r k o p e n a a n d e o v e r n e m e r v o o r g e s t e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e p r i j s g e b o d e n d o o r d e d e r d e , k a n d i d a a t o v e r n e m e r .
B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d , z a l d e p r i j s d e z e z i j n d i e w e r d b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z e t e l e n d z o a l s i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
A r t i k e l 9 . - V e r k r i i g i n q v a n e i g e n e f f e c t e n
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 . - A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 1 . - Z e g e l l e g g i n g .
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n b e d i n g t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n h a a r v e r m o g e n v o r d e r e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e b a l a n s e n e n i n v e n t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
C . V e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g e n a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l
A r t i k e l 1 2 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
B e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l v o l g e n s d e a r t i k e l e n 6 0 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n i e u w e i n b r e n g e n o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s a l l e e n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 3 . - V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o f b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
B i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 4 . 4 8 , t w e e d e l i d , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e a a n d e l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d a d e l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s b e s l u i t e n t o t e e n r e ë l e o f f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D . O b l i g a t i e s
A r t i k e l 1 6 . - U i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n m o d a l i t e i t e n . H i j b e s l i s t o f d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r d a n w e l o p n a a m z i j n .
A r t i k e l 1 7 . - U i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 8 . - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 9 . - V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 0 . - C o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
A r t i k e l 2 1 . - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 2 . - O p r o e p i n g e n a g e n d a
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
A r t i k e l 2 3 . - B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e l e d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 2 4 . - T e g e n s t r i i d i a b e l a n g
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
a ) I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e ' a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . D e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r m o e t d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n e r é é n i s , t e v e n s o p d e h o o g t e b r e n g e n .
b ) Z i j n v e r k l a r i n g e n r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e o m s c h r i j f t d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t g e n o m e n b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . H e t g e d e e l t e v a n d e n o t u l e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m o e t i n t e g r a a l w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g . H e t j a a r l i j k s v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e e n a f z o n d e r l i j k e o m s c h r i j v i n g b e v a t t e n v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l u i t e n w a a r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t o n d .
I n d i e n i n g e v o l g e e e n w i j z i g i n g , h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a n d e r e r e g e l i n g z o u o p l e g g e n i n z a k e d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , z u l l e n d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n n i e t m e e r g e l d e n , d o c h z u l l e n e n k e l d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d e n .
A r t i k e l 2 5 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - T a a k v e r d e l i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r
$ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
$ 3 . D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
$ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 2 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
F . C o n t r o l e
A r t i k e l 2 7 . - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r
a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
G . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 8 . - G e w o n e . b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
3 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
A r t i k e l 2 9 . - P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0 . - B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 3 1 . - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 3 2 . - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f e - m a i l g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e p l a a t s .
A r t i k e l 3 4 . - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u - n o t u l e n
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n , e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 5 . - A n t w o o r d p l i c h t b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f / f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l 3 6 . - B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 3 7 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . A r t i k e l 3 8 . - M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 9 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d ,
m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r h o g e r g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 4 0 . - A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n n o t u l e n
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H . R e k e n i n g e n r e k e n s c h a p - B e p a l i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - O p e n b a a r m a k i n g v a n
d e J a a r s t u k k e n
A r t i k e l 4 1 . - B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
A r t i k e l 4 2 . - B o e k h o u d i n g
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 4 3 . - I n v e n t a r i s
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t
t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 4 4 . - J a a r r e k e n i n g
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s
m a k e n d e b e s t u u r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
A r t i k e l 4 5 . - J a a r v e r s l a g
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d
v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s c h r i f t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n
a r t i k e l 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 6 . - W e t t e l i i k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 4 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n
b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t
u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t
o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 4 8 . - i n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 4 9 . - O n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 5 0 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 1 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 5 2 . - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
J . K e u z e v a n d e w o o n p l a a t s
A r t i k e l 5 3 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j h u n b e n o e m i n g o f n a d i e n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e d e t e d e l e n o p w e l k a d r e s h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e b r e k e h i e r a a n w o r d e n z e g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s o p n a a m , g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s .
I n g e v a l h i j z i j n w o o n p l a a t s v e r a n d e r t , m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . Z o l a n g d i e m e d e d e l i n g n i e t i s g e d a a n , w o r d e n z i j g e a c h t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r o f i n g e v a l v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- D e h e e r G i n o V e r l e y e ,
- D e h e e r J o h a n D e B o e l ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I v e n t u r e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e