27/06/2014
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U O N
N E E R G E L E G D
1 8 J U N I 2 0 1 4
E C H T E V A N K O O P H A N D . t E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 9 8 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r s . D E W I N T E R - W I N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e A k k e r s t r a a t 2 , 9 8 0 0 M e i g e i n ( D e i n i e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 2 j u n i . 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r s . D E W I N T E R W I N N E " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m e e n
d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E . 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e l i d W 1 B 9 2 .
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 2 2 . 1 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p ¬ 4 4 0 . 7 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r
- d e v e n n o o t d e H e e r D E W I N T E R O l i v i e r F r a n c i n e M a r i a A n d r é , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L a n g e A k k e r s t r a a t 2 , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 ,
- d e v e n n o o t M e v r o u w W I N N E L i n s e y M a r i a L e o n , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L a n g e A k k e r s t r a a t 2 , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 ,
z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- i n g e l d d o o r d e H e e r D E W I N T E R O l i v i e r F r a n c i n e M a r i a A n d r é , v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n
b e d r a g e v a n ¬ 2 1 1 . 0 5 0 , 0 0
- i n g e l d d o o r M e v r o u w W I N N E L i n s e y M a r i a L e o n , v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬
2 1 1 . 0 5 0 , 0 0
V o l s t o r t i n g :
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
o ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 4 4 0 . 7 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , '
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e n d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
5 , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , E s p l a n a d e 9 b u s 9 6 , B u r o & D e s i g n C e n t e r , 1 0 2 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w l i s e L e u r a r t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a i s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a i l e a n d e r e a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g 4 s c h
S t a a t s b l a d