20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O E O P ! I A T B A N K
N D . E L
~ º%~
0 g J A N . 2 0 1 i t
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 7 4 . 7 7 2 . 2 4 0
( v o l u i t ) : D R S . V A N D E N B E R G H E T H . , N E U R O C H I R U R G I E , E N V A N H O N S E B R O U C K C H . , A N E S T H E S I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n h e e f t
Z e t e l ; 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P a t r i j z e n l a a n , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R S . V A N D E N B E R G H E T H . , N E U R O C H I R U R G I E , E N V A N H O N S E B R O U C K C H . , A N E S T H E S I E , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s h e t e r o v e r e e n s
- d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R S . V A N D E N B E R G H E T H . , N E U R O C H I R U R G I E , E N V A N H O N S E B R O U C K C H . , A N E S T H E S I E i n d e z e n o t u l e n o o k " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d w o r d t ;
- d a t d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , h i e r n a o o k k o r t w e g " d e v e r g a d e r i n g " g e n o e m d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n " a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 " , h i e r n a g e n o e m d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 2 1 0 . 0 0 0 ) , E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 9 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 3 7 . 1 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 2 2 6 . 1 9 2 , 0 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
B I J Z O N D E R H E D E N B E T R E F F E N D E H E T R E G I M E V A N A R T I K E L 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- v e r k l a a r t z i j t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ;
- v e r k l a a r t z i j k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r , o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
D E R D E B E S L U I T : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , z i j n d e d e H e e r V A N D E N B E R G H E T h i e r r y K a m i e l J u l i a a n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 j a n u a r i 1 9 5 7 , e n M e v r o u w V A N H O N S E B R O U C K C h a n t a l R o s a I r è n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 o k t o b e r 1 9 5 8 , b e i d e n w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P a t r i j z e n l a a n , 4 , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s
a ) v e r k l a a r t d e H e e r V A N D E N B E R G H E T h i e r r y , v o o m o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e e n e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 9 4 . 5 0 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t d e a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 9 4 . 5 0 0 ) d o o r h e m I n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
b ) v e r k l a a r t M e v r o u w V A N H O N S E B R O U C K C h a n t a l , v o o r n o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e a n d e r e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 9 4 . 5 0 0 ) ;
z i j v e r k l a a r t d a t d e a l d u s d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t h a a r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 9 4 . 5 0 0 ) d o o r h a a r i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ,
2 . D e i n s c h r i j v e r s - v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j h u n v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 5 6 4 5 1 0 0 7 1 9 8 8 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n b e s c h i k t o v e r d e g e m e l d e s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 9 . 0 0 0 ) .
E e n a t t e s t d a t d e l a a t s t g e m e l d e s t o r t i n g b e v e s t i g t e n d a t a f g e l e v e r d w e r d d o o r d e l a a t s t g e m e l d e b a n k o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 9 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 2 2 6 . 1 9 2 , 0 1 ) , w a a r v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( E U R 2 1 3 . 7 9 4 , 6 7 ) v o l s t o r t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) g e p l a a t s t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d u s i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n , d i e g e s c h i e d i s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , i n t e g r a a l h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 9 . 0 0 0 ) f i n a a l g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 2 2 6 . 1 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 3 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g