08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a B e l S t e
I I I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
A p n n m e , n F m n p R m o N n F
- - - - - - - - - - - - y - ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 8 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J S M E K E N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z D O E L W I J Z I G 1 N G - K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R U K K E R I J S M E K E N S " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l t e ; D e n d e r m o n d e o p t w a a l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 2 - 2 4 / 2 9 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 8 . 6 8 9 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t , a l g e m e n e s t e m m e m
1 . V O O R A F G A A N D V E R S L A G
O n t s l a g v a n l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e : v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , t u s s e n t i j d s , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D O E L W I J Z I G I N G
A a n v u l l i n g v a n d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n w e e r g e g e v e n i n v e t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n o m n i e u w e a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e o e f e n e n , :
u ( )
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n d r u k w e r k , h e t o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n a l l e s o o r t e n d r u k w e r k , l a y - o u t e n : s o o r t g e l i j k e o n t w e r p e n , t y p o - , o f f s e t - , z e e f - , d i g i t a l e e n t r a n s f e r d r u k , t y p o g r a f i s c h z e t t e n , e t i k e t t e r i n g , b e d r u k k e n ; v a n s t o f f e n , k l e d i j e n v l a g g e n , b e l e t t e r i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a f w e r k e n v a n d r u k w e r k e n , p r e - p r e s s ; i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a i l e d r u k w e r k i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- v e r k o o p v a n s t e m p e l s e n b i j h o r e n d e p r o d u c t e n ;
- p l a a t s e n e n a a n s l u i t e n v a n g e v e l - e n l i c h t r e c l a m e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k l i c h t - e n
g e v e l r e c l a m e p r o d u c e r e n e n a s s e m b l e r e n ;
- p l a a t s e n e n a a n s l u i t e n v a n l e d s c h e r m e n e n s y s t e m e n ;
v e r k o o p v a n s i g n p r o d u c t e n ;
- d i g i t a l e p r i n t e n g r o o t e n k l e i n f o r m a a t "
3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n '
m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n d r u k w e r k , h e t o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n a i l e s o o r t e n d r u k w e r k , l a y - o u t e n
s o o r t g e l i j k e o n t w e r p e n , t y p o - , o f f s e t - , z e e f - , d i g i t a l e e n t r a n s f e r d r u k , t y p o g r a f i s c h z e t t e n , e t i k e t t e r i n g , b e d r u k k e n
v a n s t o f f e n , k l e d i j e n v l a g g e n , b e l e t t e r i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a f w e r k e n v a n d r u k w e r k e n , p r e - p r e s s ,
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a i l e d r u k w e r k i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- v e r k o o p v a n s t e m p e l s e n b i j h o r e n d e p r o d u c t e n ;
- p l a a t s e n e n a a n s l u i t e n v a n g e v e l - e n l i c h t r e c l a m e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k l i c h t - e n
g e v e l r e c l a m e p r o d u c e r e n e n a s s e m b l e r e n ;
p l a a t s e n e n a a n s l u i t e n v a n l e d s c h e r m e n e n s y s t e m e n ;
- v e r k o o p v a n s i g n p r o d u c t e n ;
- d i g i t a l e p r i n t e n g r o o t e n k l e i n f o r m a a t ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l e n d e z e
v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n .
O p e l e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n - 4 a i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n n i e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e n i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i h k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
4 . K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 , 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r I n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
5 . B E S L I S S I N G I N Z A K E H E T V O O R K E U R R E C H T
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
6 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
O D o o r d e h e e r V A N H E C K E C l a u d e , e i g e n a a r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
C D o o r m e v r o u w S M E K E N S C h r i s t i n e , e i g e n a a r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t I n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e n t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d ,
7 , V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
8 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
9 . V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 0 . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 1 . V O L M A C H T V E R V U L L I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
V o l m a c h t a a n ' B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A n , k a n t o o r h o u d e n d t e
9 2 9 0 B e r l a r e , K e r k v e l d 1 7 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
3 . B a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g