29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 28.03.2013 13073-0274-015
22/06/2012
ÿþ. . . _ f + i r 5 " ^ ' ~ - E . ~ e ~
_
V A N K O à P F i A N D E L
1 3 J U N 9 1 2
D E N D E R M O N D E
1
b e l
S E
S t a
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 3 0 . 8 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u e r i n c k ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 8 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d e h e e r D o n c k e r s J o z e f e n d e h e e r D o n c k e r s P i e r r e t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D o n c k e r s , J o z e f t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
S i n t - N i k l a a s , 1 0 a p r i l 2 0 1 2
D o n c k e r s J o z e f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 03.04.2012 12080-0459-014
20/01/2012
ÿþO n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ' :
t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U E R I N C K " m e t ; ;
i i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , G r o t e B a a n 8 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 3 0 . 8 1 9 : ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i :
a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D a a r t o e w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
! " A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L A A N D E L E N
; § 1 . N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t
( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
§ 2 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , ;
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . .
N e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r ; ; o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
; ; O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
i E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 3 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , ; b e v i n d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
i i D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
2 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g ;
" A R T I K E L 2 4 . T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f , ,
( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e ;
i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a l z i j e i g e n a a r z i j n
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
: : - v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
: ; - v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e m e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t - ; '
t i n g e z e t e n e ) + z e t e l ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n l o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n ; . v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e ; ' v e n n o o t s c h a p . "
3 . A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ 1 2 0 1 8 6 9 9
D E N D R l ~ U t ! ç O N D E
r
m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u t - t t t F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 C . 0 1 . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 3 0 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U E R I N C K
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 8 4
9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s
i r ~ V p o r -
d e t r o u d e n
~ o a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" A R T I K E L 2 5 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
l e d e r a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p
d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 3 0 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u e r i n c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 8 4 , 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e ; p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B V B A D o n c k e r s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
- B V B A D o n c k e r s A n n e m i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s A n n e m i e
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d .
T e v e n s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k e n v e r d e r d e o n t s l a g e n v a n m e v r o u w D o n c k e r s A n n e m i e e n d e h e e r D o n c k e r s F r a n c i s a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e ? V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n h u n m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o o n t o t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
B V B A D o n c k e r s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
N i e u w k e r k e n - W a a s 1 7 j u n i 2 0 1 1
B V B A D o n c k e r s M a n a g e m e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 1 1 1 5 8 3
~ , ~ ~ " . . , , ~ , . . j
~ " ~ . Y x i L
- 7 J U L 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 05.05.2011 11103-0383-013
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 17.05.2010 10124-0319-015
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 25.04.2008 08114-0048-016
30/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 25.04.2007 07122-0282-015
21/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.03.2006, NGL 12.04.2006 06109-0033-015
02/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.04.2005, NGL 27.04.2005 05129-0038-014
14/04/2004 : SN061048
30/06/2003 : SN061048
24/01/2002 : SN061048
11/03/2000 : SNA010591