02/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
) 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 7 "
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 4 . 9 6 6
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R V I A N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M E R I T I S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o i m a n s t r a a t 8 5
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G N A A M
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M E R I T I S I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , H o o i m a n s t r a a t 8 5 .
A g e n d a p u n t 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b e s l u i t d a a r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g v o l d o e t a a n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ' . e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 5 . 2 6 3 . 6 6 5 , 0 5 ) o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 . 2 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n .
b ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 6 6 5 , 0 5 ) .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
p a t d e z e i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e H e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i
1 2 .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
' T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E M L E R I T I S I N T E R N A T I O N A L d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v e r r i c h t i n g e n w a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 . 2 6 3 a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E M E R I T I S I N T E R N A T I O N A L , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 6 6 5 . 0 5 e u r o .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 3 m a a r t 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . D i t v e r s l a g b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e r e a l i s e e r d i s .
A g e n d a p u n t 2 . 1
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g
( 5 . 2 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r D u l l a e r t G u y , v o o r n o e m d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n g e n i e t e n v a n
d e z e l f d e v o o r w a a r d e n m e t g e n o t p r o r a t a t e m p o r i s .
A g e n d a p u n t 3 . /
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 6 6 5 , 0 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 5 . 3 2 5 . 6 6 5 , 0 5 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 6 6 5 , 0 5 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 5 . 3 2 5 . 6 6 5 , 0 5 ) g e r e a l i s e e r d i s .
A g e n d a p u n t 4 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n v a n a g e n d a p u n t 1 , 2 e n 3 :
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 5 . 3 2 5 . 6 6 5 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 5 . 3 2 5 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 5 3 2 5 5 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A g e n d a p u n t 5 . f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D u l l a e r t
I n v e s t m e n t s " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 6 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011
ÿþV o o r " b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 Z 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
1 1
" i i o a s s s 3 "
G r i f f i e
M a d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e
G R I F F I E R E C H T S A N K
V A N K O n 1 1 4 1 , l D E i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) e E M E R I T I S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o i m a n s t r a a t 8 5 - 9 1 1 2 S I N A A I
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p E M E R I T I S I N T E R N A T I O N A L
N V h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e ' ,
h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r G u y D u l l a e r t , w o n e n d e t e H o o i m a n s t r a a t 8 5 t e 9 1 1 2 S I N A A I
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V e r d e r h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n m e v r o u w I n e D u l l a e r t t e o n t s l a a n
a l s b e s t u u r d e r . H i e r o p h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n :
- m e v r o u w S i g r i d S c h r o v e n , w o n e n d e t e H o o i m a n s t r a a t 8 5 t e 9 1 1 2 S I N A A I
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
I n n a v o l g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . D e z e h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r G u y D u l l a e r t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G u y D U L L A E R T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n = u k , 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r d e p e r s o i o ) n í e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .