25/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n . h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E t n C , E N b b R u l r L t C U
2 0 1 4
. . 6 N T . 1 0 1 4
A A f S E S ' ' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I D E l i é T E G E N T
1 1 1 1 1 1 § § 0 s
M O N I T E U
1 8 - 1 1
L G I S C N S
O n d e r n e m i n g s n r : b 4 2 5 . 0 3 8 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) .
D U R A B I L I S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 9 3 0 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n D U R A B I L I S N V
g e w i j z i g d n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
B o l l e b e r g e n 2 B , b u s 2 1 .
9 0 5 2 Z w i j n a a r d e .
S e b a s t i a a n S a v e r y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012
ÿþR e e m
1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 i . 1
,
N E E R G E L E G D
2 2 N O V . 2 0 1 2
R E C T ~ N K V A N K O O P H A t r ' ' T E C E N T
V c b e h c a a r B e t ç S t a a l
* 1 2 1 9 5 0 6 8 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 0 3 8 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U R A B I L I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 3 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e ' o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s ; ; I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; : v e n n o o t s c h a p " D U R A B I L I S " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 3 0 , v o l g e n d e : ' , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l : 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v e r d e r z e t t i n g v a n ' d e a c t i v i t e i t e n e n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e C V B A , ` m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n k a n t o o r t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v e n n o o t , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j D u r a b i l i s N V d o o r S e b a s t i a a n S a v e r y s b e s t a a t u i t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 1 3 5 . 0 0 0 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n , ' v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; , v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e ' l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e i n t r i n s i e k e w a a r d e v o o r d e u i t g i f t e v a n 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t 2 . 6 1 8 , 3 3 E U R . D e i n t r i n s i e k e w a a r d e d a a l t t o t 2 . 5 5 6 , 5 8 E U R i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n 5 3 0 , ; n i e u w e a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 . 1 4 1 , 5 1 E U R . D e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n l e i d t t o t e e n d i l u t i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r S e b a s t i a a n S a v e r y s h e b b e n e e n o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d w a a r i n a l l e p a r t i j e n b e v e s t i g e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t ; d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e i n d e e e r d e r g e s l o t e n _ l e n i n g s o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n m o d a l i t e i t e n _ k a n _ l e i d e n t o t e e n d i l u t i e v a t t d e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o g x - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r b i j a l l e p a r t i j e n b e v e s t i g e n a k k o o r d t e z i j n m e t d e
t r a n s a c t i e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 3 0 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p D u r a b i l i s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D u r a b i l i s N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n D u r a b i l i s N V v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f
m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D u r a b i l i s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n .
K o n t í c h , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S . C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g g e v i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d a n k s h e t v e r l i e s v a n k a p i t a a l , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e o p d e a g e n d a i n g e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n d a a d w e r k e l i j k w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 ) o p t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 2 6 . 3 6 8 , 3 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r S e b a s t i a a n S a v e r y s , n a g e n o e m d .
4 . D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , d e h e e r S E B A S T I : A A N S A V E R Y S , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K r u i t m o l e n s t r a a t 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T A M A R S t e f a n M a r i e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 7 , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : d e v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 5 3 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , a l s g e m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a o p t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 2 6 . 3 6 8 , 3 6 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n t i g ( 4 . 0 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s h i e r n a v e r m e l d :
" A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 2 6 . 3 6 8 , 3 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n t i g ( 4 . 0 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r t o e t e m a c h t i g e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, , , ; V o o - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , - v e r m i n d e r i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r S t e f a n T A M A R , v o o r n o e m d , e n / o f m e v r o u w C a r i a V A N W A U W E , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D e u r n e , F r a n s V a n D i j c k s t r a a t 8 7 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n 1 O o t e g h e m
N o t a s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : _ e x p e d i t i é v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n . ~ "
b d e - v e x s i c 5 r o " a . c l V a r . 2 S h ) u r
\ e . : z p _ r c , i , I . S t e u 7 S O l - C o ó r d i n o t , i ' ( , f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.07.2012, NGL 27.07.2012 12342-0204-037
09/01/2012
ÿþ!
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i l t i t i t i t i t i t i l t I l t i t I l i I i t i t t E l t l t t i l t
* 1 2 0 0 5 9 8 2 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U R A B 1 L I S
~ R , 7 1 7 ;
_ - G r i f f e " ~
R ~ i H _ t 1 i : ~ . K . U ~ ~ i T r t . ~ . ~ L l . . ~ ~ " \ " _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 3 8 . 3 6 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 3 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k " D U R A B I L I S " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e v o r m , e e n g e w o n e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k ( n v s o ) i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n v ) , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s , j a a r r e k e n i n g e n d e b o e k h o u d i n g w o r d e n e r g e e n w i j z i g i n g e n d o o r g e v o e r d z o d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e e l e m e n t e n v a n d e b o e k h o u d i n g , j a a r r e k e n i n g e n d e b a l a n s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k z a l o v e r n e m e n / v e r d e r z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k e n b l i j f t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 z o a l s d e z e s t a a t o p g e n o m e n i s i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g d o e l g o e d e n v o e g t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 9 , 2 0 1 1 t o e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h o l d i n g a c t i v i t e i t e n i n h e t d o e l o p t e n e m e n , z o d a t h e t v o l l e d i g e d o e l v o o r t a a n l u i d t a l s n a g e m e l d .
4 . K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e V C B A , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 , e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , G r e e n l a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 9 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , _ . _ r e v i s o r _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t b e s l u i t a l s v o l g t
" 7 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n D u r a b i l i s N V S O b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e S a v e r c o N V a a n h o u d t j e g e n s D u r a b i l i s N V S O .
T e z e l f d e r t i j d z a l e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 6 8 , 3 6 E U R ) g e b e u r e n d o o r d e P r i v a t e S t i c h t i n g D u r a b i l i s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t : 7 . 1 D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r v a n D u r a b i i l s N V S O i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . V o o r o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d a a r d e i n b r e n g e r , S a v e r c o N V , r e e d s o p é é n n a a l l e a a n d e l e n b e z i t e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n p r o p o r t i o n e e l g e l i j k e i n b r e n g i n g e l d d o e t .
7 . 3 D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
7 . 4 E r w e r d v o o r h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l s l e c h t s é é n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e e r h o u d e n , m n w e r d d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g g e w a a r d e e r d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d d a a r d e z e i n b r e n g k a d e r t i n d e h e r k a p i t a l i s a t i e v a n D u r a b i f i s N V S O . D e i n b r e n g e r s h e b b e n e r t e v e n s k e n n i s v a n g e n o m e n d a t N V S O D u r a b i l i s v 6 6 r d e i n b r e n g e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t e n h u n i n b r e n g d e r h a l v e o n m i d d e l l i j k v e r w a t e r t .
7 . 5 D e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d v e r m i t s t e z e l f d e r t i j d e e n i n b r e n g i n g e l d z a l g e b e u r e n d o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r w a a r d o o r d e p r o c e n t u e l e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w i j z i g t .
7 . 6 G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e h e b b e n w i j g e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d v a n d e c i j f e r s v a n D u r a b i l i s N V S O .
7 . 7 I n d e z e l f d e n o t a r i ë l e a k t e z a l h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e b r e i d e n z a l w o r d e n g e a c t e e r d d a t h e t s o c i a a l o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e k e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g g e v i n g , o n d a n k s h e t v e r l i e s v a n k a p i t a a l , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e o p d e a g e n d a i n g e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a a d w e r k e l i j k w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c o n f o r m h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
7 . D e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A V E R C O , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , _ D e G e r l a c h e k a a i 2 0 . , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 1 . 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a - m e d e i n g e v o l g e d e g e l i j k t i j d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e m e d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r , P r i v a t e S t i c h t i n g D u r a b i l i s , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( C 3 . 3 6 8 , 3 6 ) , w a a r v a n e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k a f g e l e v e r d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n z i j n d o s s i e r .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n - m e d e i n g e v o l g e d e g e l i j k t i j d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r d e m e d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 0 1 1 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n i n g e l d v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . O v e r g a n g s b e p a l i n g : D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 o m v e e r t i e n u u r .
9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e n 1 , 3 , 6 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s h i e r n a v e r m e l d e n o m a r t i k e l 4 o p t e h e f f e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
" A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " D U R A B I L I S " :
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ,
" t e f u n g e r e n a l s a a n d e e l h o u d e r e n / o f l i d v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e t o t d o e l s t e l l i n g h e b b e n e e n d u u r z a m e s o c i a a l e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g v a n k a n s e n g r o e p e n t e b e v o r d e r e n , e n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o p e r a t i o n e e l , f i n a n c i e e l e n a n d e r s z i n s b i j t e s t a a n i n d e o n t w i k k e l i n g v a n h u n d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t o n t w i k k e l e n v a n d u u r z a m e s o c i a a l e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n p r o g r a m m a ' s o v e r d e s o c i a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
" H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g . A d m i n i s t r a t i e e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n ,
T o t r e a l i s a t i e v a n d i t d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a a n s c h a f f e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n . Z i j m a g a l l e c o n t r a c t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g a f s l u i t e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r d e h a n d e l s n a a m " F a i r - F r u i t " v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , o n d e r i e d e r e v o r m e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 -
O p g e h e v e n b i j b e s l i s s i n g d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t i n g a n g v a n z e l f d e t i j d s t i p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( C 1 8 . 9 9 1 . 3 6 8 , 3 6 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 5 6 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 - D a t u m
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a ) i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z i j m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r t o e t e m a c h t i g e n .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e w e t e n e n b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e v r i j s t e l l i n g t o t c o n s o l i d a t i e w e g e n s s u b c o n s o l i d a t i e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r m i t s z i j z e l f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i s v a n e e n m o e d e r v e n n o o t s c h a p d i e e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n e e n j a a r v e r s l a g o v e r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l t , l a a t c o n t r o l e r e n e n o p e n b a a r m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e s l i s s i n g o m v a n d e v r i j s t e l l i n g t e g e n i e t e n w o r d t g e n o m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( I B R N r . A 0 1 6 5 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" D e h e e r S A V E R Y S M a r c F é l i x M a r i e , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , V e r v i e r s s t r a a t 2 ,
" D e h e e r S A V E R Y S S e b a s t i a a n N i c o l a s F e l i x M a r i e , w o n e n d e t e B r u s s e l , K r u i t m o l e n s t r a a t 9 ,
" D e h e e r J A C Q U E T D E H A V E S K E R C K E , P a u l J o s é M a r t h e J a c q u e s , w o n e n d e t e 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , C h e m i n G o f f i n 1 ,
1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
1 4 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , - v e r m i n d e r i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r S t e f a n J a m a r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 7 , e n / o f C a r l a V a n W a u w e , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , F r a n s V a n D i j c k s t r a a t 8 7 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t v e r s l a g e n v a n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r , c - r a a w ~ ~ r c . Q o é t i u l e r l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 30.09.2011 11563-0595-017
18/03/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
2 , 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G ¬ ]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 3
0 6 M A A R T 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N M @ G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 3 8 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U R A B I L I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 B b u s 2 1
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , ! d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' , v e n n o o t s c h a p " D U R A B I L I S " m e t z e t e l t e 9 0 5 4 Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n 2 B b u s 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n h e t k a p i t a a l ,
d e v i e r d u i z e n d n e g e n t i g ( 4 . 0 9 0 ) a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n t w e e m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g ; d u i z e n d ( 2 . 0 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o d a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l - t e w e t e n t w i n t i g m i l j o e n
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ; ( ¬ 2 0 . 1 2 6 . 3 6 8 , 3 6 ) - z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 2 . 0 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t : k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a c h t i g t e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e o m z e t t i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e a k t e r e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n o f i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 8 2 v a n z e l f d e W e t b o e k h o u d e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n k a n t o o r t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v e n n o o t , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p D u r a b i l i s N V d o o r d e I n v e s t e e r d e r s b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n , d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t _ h e t _ a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e _ e n d e s g e v a l l e n d _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
M B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d ) d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r h e t v o o r s t e l v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 7 9 . 7 8 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D u r a b i l i s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D u r a b i l i s N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n D u r a b i l i s N V v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f
m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s ,
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D u r a b i l i s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S . C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n p a r i e n b e s l u i t t o t u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o
z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 2 6 . 3 6 8 , 3 6 ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 8 7 6 . 3 6 8 , 3 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 7 9 . 7 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r o n d e r b e s l i s s i n g 4 v e r m e l d e p e r s o n e n .
4 . D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n :
a ) D e h e e r S E B A S T I A A N S A V E R Y S , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K r u i t m o l e n s t r a a t 9 , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 0 1 . 7 4 1 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d , a l s v o o r m e l d .
b ) D e h e e r S A V E R Y S M i c h a ë l , w o n e n d e t e 3 0 8 0 - T e r v u r e n , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 1 , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 6 1 . 0 4 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d a l s v o o r m e l d .
c ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I C C O I n v e s t m e n t s m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e U t r e c h t , m e t a d r e s t e J o s e p h H a y d n l a a n 2 a , 3 5 3 3 A E U t r e c h t , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 5 9 2 5 8 2 1 7 e n R S I N 8 5 3 3 9 1 9 6 8 ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , d e h e e r M a r k J o e n j e ( g e b o r e n t e V r i e s o p 1 6 . 0 2 . 1 9 7 0 ) , i n f u n c t i e s i n d s 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 , h i e r
o p t r e d e n d a l s l a s t h e b b e r v a n d e s t i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s R e c h t S t i c h t i n g C a p i t a l 4 D e v e l o p m e n t ' _ m e t _ s t a t u t a i r _ e _ z e t e l t e _ U t r e c h t , _ m e t a d r e s t e J o s e p h H a y d n l a a n . 2 a , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 3 5 3 3 A E U t r e c h t , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 5 9 2 5 8 0 3 9 R S I N 8 5 3 3 9 1 8 9 0 , o v e r e e n k o m s t i g d e v o l m a c h t v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 h a a r v e r l e e n d d o o r d e s t i c h t i n g S t i c h t i n g C a p i t a l 4 D e v e l o p m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 . 2 . v a n d e s t a t u t e n , v a n w e l k e v o l m a c h t e e n o r i g i n e e l / e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t g i f t e w o r d t b i j g e v o e g d , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e
h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d :
v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 4 0 . 6 9 7 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d , a l s v o o r m e l d .
d ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t E X C L U S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e r t r u i d e n b e r g , m e t a d r e s C e n t r a l e w e g 9 , 4 9 3 1 N A G e e r t r u i d e n b e r g , N e d e r l a n d , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 8 1 5 7 7 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r A l g e m e e n D i r e c t e u r , d e h e e r W i l l e m v a n d e r S l u i j s , t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d s i n d s 1 7 j u n i 2 0 1 3 , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 5 . 4 3 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d a l s v o o r m e l d .
e ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O F I M A T R A - R E S P O N S I B I L I T Y M A N A G E M E N T , a f g e k o r t C O F I M A T R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C l o s d e s S a l a n g a n e s 1 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( a f d e l i n g B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 0 4 0 . 5 9 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d e h e e r R o l a n d V a x e l a i r e , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 5 . 4 3 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d , a l s v o o r m e l d .
f ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n L i m i t e d P a r t n e r s h i p E c o E n t e r p r i s e s P a r t n e r s I I , g e v e s t i g d t e C e n t r e C o r p o r a t i v e E l C e d r a l , T o r r e 4 , N i v e l 1 , N o v e z a , S a n R a f a e l d e E s c a z u , S a n J o s é , C o s t a R i c a , i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s H o u s e ] o n d e r n u m m e r L P 1 4 5 8 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a m m y E . N e w m a r k , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 5 . 4 3 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d , a l s v o o r m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( C 2 2 . 8 7 6 . 3 6 8 , 3 6 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 3 2 4 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a i s h i e r n a v e r m e l d :
" A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 8 7 6 . 3 6 8 , 3 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 3 2 4 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r t o e t e m a c h t i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t d e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , - v e r m i n d e r i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r S t e f a n T A M A R , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 7 , e n / o f m e v r o u w C a r l a V A N W A U W E , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , F r a n s V a n D i j c k s t r a a t 8 7 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V a a r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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