DVC FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DVC FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.018.824

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 18.06.2014, NGL 29.06.2014 14228-0015-013
03/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*13307329*

Neergelegd

29-11-2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0871.018.824

Benaming (voluit): DVC FINANCE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Modificatie

UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: UITKERING DIVIDEND  KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING DOEL  AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op achtentwintig november tweeduizend dertien, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Vaststelling van het feit dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 19 november 2013 heeft beslist tot de uitkering van een dividend voortkomend van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) bedoeld in het nieuw art. 537, 1° lid WIB92. Deze reserves blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 30 november 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden ten laatste 31 maart 2013, voor een totaal bedrag van éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (71.500,00 ¬ ) hetzij driehonderd zesenzeventig komma drie vier vier één euro (376,3441 ¬ ) per aandeel. Dit dividend werd onmiddellijk betaalbaar gesteld.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met vierenzestigduizend driehonderd vijftig euro (64.350,00 ¬ ) zijnde inbreng van het volledige voormelde uitgekeerde dividend onder aftrok van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging gebracht worden van honderd achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) op tweeëntachtigduizend negenhonderd vijftig euro (82.950,00 ¬ ).

3) Inschrijving op de kapitaalverhoging

4) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op tweeëntachtigduizend negenhonderd vijftig euro (82.950,00 ¬ ) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.

5) Goedkeuring van het verslag het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 17 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maatschappelijk doel, met aangehecht de staat van actief en passief, opgemaakt op 31 oktober 2013 overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

6) Aanpassing van het doel van de vennootschap als volgt:

Schrapping van de term  boekhouding , in de eerste alinea van artikel 4 van de statuten.

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel vier: De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:

 - Bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving inzake management, rapportering, organisatie, bedrijfsvoering, informatica, recrutering, opleiding en selectie van personeel;

Artikel vijf: wordt vervangen door volgende tekst:

 Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (82.950,00 ¬ ). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/honderd zevenenzestigste van het kapitaal. Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en opbrengsten van de vereffening.

8) Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 25.06.2013, NGL 03.07.2013 13287-0436-013
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0383-013
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 06.05.2011, NGL 13.06.2011 11171-0289-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 07.05.2010, NGL 25.06.2010 10224-0054-013
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 01.05.2009, NGL 28.07.2009 09475-0229-013
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 02.05.2008, NGL 03.06.2008 08176-0006-013
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 10.06.2007, NGL 05.07.2007 07345-0328-012

Coordonnées
DVC FINANCE

Adresse
VLASSTRAAT 1 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande