27/02/2014
ÿþ, > w M o d W o r d 1 1 . 1
_ _ _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ~ ~ ~
_
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 0 1 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W F
( v e r k o r t )
V o >
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t :
1 . - 1 8 F E B . 2 0 1 4 D E N D E R M O N D E
R E c t - ` i - b r ~ N f : V A ~ ~ , P U A N D i ^ I -
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g s t r a a t 5 6 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l - a a n d e l e n
U i t t e k s e l s u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) ,
T W E E D E B E S L U I T .
[ l
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 7 , 1 0 4 , 6 5 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 6 5 . 6 0 4 , 6 5 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T ,
V e r v o l g e n s h e b b e n d e b o v e n v e r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e i n b r e n g e r s b r e n g e n n a g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n , d i e z i j v e r k l a r e n t e b e z i t t e n h o o f d e n s v o r d e r i n g e n o n t s t a a n n a v o o r n o e m d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g [ . . . ]
W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e , w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i - g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e ' , ' w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p h o g e r g e n o e m d e b e d r a g e n .
V I J F D E B E S L U I T
[ . . . ]
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r m e l d e b e s l u i t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t f i s c b u r g c v b a t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
C , N e u t j e n s s t r a a t 4 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t
p l a a t s v e r v u l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e