19/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 . 1 1 1 j 1 t 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 7 . 6 7 9 . 1 2 5
D Y B O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K O R T E K E P P E S T R A A T 9 B U S 2 1 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 n a a r :
K o r t e K e p p e s t r a a t 9 b u s 0 1 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
M a k h z e n n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n U y t t e r s p r o t , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v R F F F I E R t r t ~ H T B A N K q
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 A M . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N ~ e M O N D E
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.11.2013, NGL 17.02.2014 14040-0365-010
21/06/2013
ÿþM a d W o r d 1 7 . 1
1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j r u R E c H T B A N l . V A N K O O P H A N D E L 1 2 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - ( I I ( 1 I ~ m e V ~ @ 9 ~ 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~
b e h o u d e n + 1 3 0 9 A 3 3 ~
a a r t h e t
~ 3 a l u i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 7 . 6 7 9 . 1 2 5
( v o l u i t ) D Y B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i K O R T E K E P P E S T R A A T 9 1 1 2 1 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
O n d e r w e r p a k t e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n t e n e i n d e l o p e n :
- M a k h z e n n v , P i e z e l s t r a a t 2 0 t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . U y t t e r s p r o t H . - b e s t u u r d e r
- J u d i t h V a n c o i l l i e , w o n e n d e P i e z e l s t r a a t 2 0 t e 1 7 6 0 R o o s d a a l - b e s t u u r d e r
- H u r k s T h e o d o r u s J o h a n n e s , J a v a l a a n 5 6 t e 5 6 3 1 D B E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) - b e s t u u r d e r - H u r k s G e r a r d a , J o h a n D e W i t t l a a n 2 2 t e 5 6 3 1 A R E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) - b e s t u u r d e r H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a k h z e n n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . U y t t e r s p r o t H e r m a n , l o o p t e v e n e e n s t e n e i n d e .
M e n b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s : n v M a k h z e n , J u d i t h V a n c o i l l i e e n H u r k s G e r a r d a , e v e n a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n v M a k h z e n , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o f t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r d h r H u r k s T h e o d o r u s J o h a n n e s w o r d t n i e t m e e r v e r l e n g d e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r H u r k s I n v e s t m e n t s B V , m e t z e t e l t e 5 6 1 2 W B E i n d h o v e n , P a s t o o r P e t e r s s t r a a t 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . H u r k s G e r a r d a .
G e t e k e n d ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a k h z e n n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . U y t t e r s p r o t H e r m a n .
O p d e l a a t s t e n t z v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.11.2012, NGL 18.12.2012 12670-0302-010
29/10/2012
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v s
b e h t
a a i
B e l
S t e a
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 7 9 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G 1 9 0 B U S 2 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r
K o r t e K e p p e s t r a a t 9 b u s 2 1 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m .
M a k h z e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . U y t t e r s p r o t H e r m a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 7 9 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D y B o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m , o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m :
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r a l s v o l g t :
" " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e . a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n ' v a n c a t e g o r i e B .
I n t e r n e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r a k t e n v o o r d e w e l k e ' d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a k t e n v e r k o o p , e n ( w i j z i g e n d e ) b a s i s a k t e n , d i e n t z i j e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g b e k o m e n t e h e b b e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
2 . V e r d u i d e l i j k i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A K H Z E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r ' U Y T T E R S P R O T H e r m a n J o z e f V i t a l S i d o n i e , g e b o r e n t e A a l s t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 2 0 , e n
2 ) M e v r o u w V A N C O I L L I E J u d i t h H e d w i g e J o s e p h i n e , g e b o r e n t e T i e l t o p d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , . w o n e n d e t e R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 2 0 ,
w e r d e n g e k o z e n u i t d e l i j s t v a n m i n s t e n s 3 k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A .
3 ) D e h e e r N U R K S T h e o d o r u s J o h a n n e s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i
" n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g , w o n e n d e t e 5 6 3 1 D B E i n d h o v e n , J a v a l a a n 5 6 .
4 ) M e v r o u w H U R K S G e r a r d a H e n r i c a A n t o i n e t t e M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 5 6 3 1 A R E i n d h o v e n , J o h a n D e W i t t l a a n 2 2 .
w e r d e n g e k o z e n u i t d e l i j s t v a n m i n s t e n s 3 k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B .
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 8 7 4 1 *
r ,
e " 0
- - - -
G 1 1 1 1 - r l t H b t R T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 O K T 2 0 1 1
D E N D E R M q M P E
r -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ - e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.11.2015, NGL 29.02.2016 16055-0205-011