03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.09.2014, NGL 26.09.2014 14616-0464-029
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2014, NGL 26.09.2014 14616-0421-029
13/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 I I W 1 3 0 8 I I I I ~ I I 9 5 2 9 * I I ~ h I I I V 0 4 J U N Z g i 3
"
' l l
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
i r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y M O H O L D I N G S
I t
l i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l i Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
L i
: : O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E
S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , ; i L v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
: : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y M O H O L D I N G S " h e e f t b e s l o t e n :
B E V E S T I G I N G V A N D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 2 i L a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r i i n u m m e r 0 1 5 4 2 0 1 , i n g e v o l g e w a a r v a n d e v e r m e l d i n g " b u s 8 5 " i n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d : ; w e g g e l a t e n . , B i j g e v o l g l e e s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n s i n d s 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 . 9 9 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m d e z e t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 1 , 0 0 ) , t o t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d : : ; a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 3 4 6 . 1 2 8 . 0 2 1 , 0 0 ) .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e i ï ; u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e z e l f d e a a r d e n d a t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z a l b i e d e n a l s d e ; b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ; ( 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 1 ) a a n d e l e n e n d a t z a l d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
: ; D i t a a n d e e l z a l h e t n u m m e r 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 2 d r a g e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t t e s t e l l e n e n o n s , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ; e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 . 9 9 9 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ; v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n : h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 3 4 6 . 1 2 8 . 0 2 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d :
; , v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
; : z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n ;
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g : m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 3 4 6 . 1 2 8 . 0 2 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 2 ) ; i a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
: ; M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . ,
V O L M A C H T ;
l ï a a n M e e s t e r C A E S T E C K E R D i r k , M e e s t e r S L O O T M A N S K r i s t o f , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t :
a d v o c a t e n k a n t o o r « D L A P i p e r U K L L P » , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e É ; B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t )
, I I
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t '
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I N 1 1 I I I I I I I C I I I I 1 1
* 1 2 1 5 4 2 0 1 *
G R l r l - I ~ H I r U H 1 8 A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 L i S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
Z x r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D y m o H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 , b u s 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2
( " " )
4 , D e e n i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d a t d e v e r m e l d i n g " b u s 8 5 " i n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n i e t l a n g e r r e l e v a n t i s e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e z e v e r m e l d i n g t e s c h r a p p e n .
5 , D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n H , ( i i ) d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i v ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( " " )
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( ï ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n d e o f f i c i e u z e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r g e l e g d )
S f o 0 r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 30.08.2012 12509-0583-027
16/04/2012
ÿþM o d W o r d I t . t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i Î ~ ~ i f i i , r , ~
- ~ ~
1
I
* i a o f , e n *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D y m o H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 , b u s 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , v a n d e h e e r P h i l i p p e D e l s a u t , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d e s C l y e t t e s 3 1 , 1 2 7 3 A r z i e r , Z w i t s e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r M i c h a e l P e t e r s o n , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 4 4 5 T u x f o r d D r i v e , 3 0 0 2 2 A l p h a r e t t a , G e o r g i e , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t ' o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i l ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i r k C a e s t e c k e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþr
M o t l 2 . 0
s l 7 8 1 f t ( P . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i i w i u u i u i N n i ~ i i w n u 1 w ! ~
" 1 1 1 5 7 9 1 5
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 7 7 2 4 4 8 3 8 B e n a m i n g
( i H I I - 6 I K L - C H T B A N : L V A N K O O P H A N D E L _ .
7 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : D Y M O H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 / 8 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
E r w o r d t h i e r b i j k e n n i s g e g e v e n v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g o n t v a n g e n v a n w e g e d e c o m m i s s a r i s :
B D O D F S A , B e d r i j f s r e v i s o r e n C B V A ( v o o r h e e n g e n a a m d B D O A T R I O , D E L V A U X , F R O N V I L L E , S E R V A I S ! E T A S S O C I É S C V B A ) , B E 0 4 6 7 . 0 7 2 . 9 1 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l L o u i s S c h m i d t l a a n 5 7 b u s 6 t e 1 0 4 0 i B r u s s e l , h e e f t b e s l o t e n d a t d e f i r m a i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l ; w o r d e n d o o r d e H e e r P i e r r e D E L V A U X , b e d r i j f s r e v i s o r , N N 6 8 . 1 2 . 1 8 - 0 1 3 . 8 6 , w o n e n d e a v e n u e d e s V i e u x A m i s 1 4 t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r G é r a r d D E L V A U X , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e r u e d e l ' E s p i n i a t 4 3 t e 1 3 8 0 O h a i n , w e l k e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 m e t p e n s i o e n g i n g .
" P h i l i p p e D E L S A U T
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 03.08.2011 11379-0228-025
25/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
> M E L U N . D E C O M M E R C E
1 - 2 - 0 7 - 2 0 1 1
r 7 . 1 p e e l l E S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
R i
M (
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n : D Y M O H O L D I N G S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b o î t e 3 4
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D Y M O H O L D I N G S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 é t a b l i p a r l e g é r a n t a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S C L Ô T U R E S A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e .
D E C I S I O N C O N C E R N A N T L E S R E S U L T A T S
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é c o m m e s u i t l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e :
- P e r t e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r : E U R 2 2 . 5 1 4 . 8 5 2 , 0 0 ;
- P e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : E U R 6 3 2 . 0 5 2 , 0 0 ;
- P e r t e à r e p o r t e r : E U R 2 3 . 1 4 6 . 9 0 4 , 0 0
D E C H A R G E A U G E R A N T E T A U C O M M I S S A I R E
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t e t a u c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e u r
r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e : 1 2 0 1 0 .
D E C H A R G E S P E C I A L E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e a d o n n é é g a l e m e n t d é c h a r g e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e f a i t q u e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e n ' a p a s p u ê t r e t e n u e à l a d a t e p r é v u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
Q U E S T I O N S A U G E R A N T E T A U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u ' e l l e n e s o u h a i t e p o s e r a u c u n e E i q u e s t i o n a u g é r a n t o u a u c o m m i s s a i r e q u a n t à l e u r s r a p p o r t s o u s u r t o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é ( y i n c l u s l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e t l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n i t é ) d e W a t e r l o o ( 1 4 1 0 W a t e r l o o ) , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , D r è v e R i c h e f f e 1 6 1 , b o î t e 3 4 v e r s 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 , b o î t e 8 5 e t c e l a a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
! : T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s é t a b l i e n f r a n ç a i s , p a r u n t e x t e e n N é e r l a n d a i s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a R é g i o n F l a m a n d e .
P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R M O D I F I C A T I O N A U P R È S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R 4 T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M a î t r e D i r k C A E S T E C K E R o u M a î t r e K r i s t o f S L O O T M A N S , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P I P E R U K L L P , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; d e u x p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/07/2011
ÿþr
I n d e b i j l a g e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ % ~ ~ % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~
- ~ B e l g i s c h ~ ^
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
M I t l 1 1 1 1 . 0 ~ K I t l
~ ~ ~
' - - ' ' - - - '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 ' 2 ~ 0 /
~ 2 0 1 1
O R M E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
D Y M O H O L D I N G S
.
!
!
' E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S ,
N o ~ h o t e 8 c h a a d m e e k 8 r u o m d . o p 3 O j u n i
v 8 6 r r e g i s t r a t i e , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w u n ~ e v ~ n n o V e n v a n d o b o a ~ e n v ~ n n o o ~ 2 c O h 1 o 1 e . ~ .
m e t ~ a p o , ~ e o a n e p n a ~ ~ Ü k h ~ | d " D Y M O H O L D I N G S " h e e f t h e t v o | g e n d e b e s l o t e n ~ ~ . | ' Z i j n s t a t u t e n i n h e t F r a n s t e v e r w i j d e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n N e d e r l a n d s e t e k s t a l s g e v o l g e v a n d e : ! v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b u s 3 4 n a a r 9 1 0 0 S i n t - ! ! N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 b u s 8 5
V o l g t h e u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n :
N a a m : D Y M O H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 b u s 8 5
D u u r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e r e ; z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 3 3 4 . 1 2 8 . 6 2 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n ; ! ; h o n d e n d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 3 4 . 1 2 8 8 2 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
i ; D m a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 3 4 1 2 8 . 6 2 1 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n : j
e l k k a l e n d e r j a a r . ! |
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : ~ !
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . ; ' ! D e z e v o o r a f n e m i n g i s n | e t m e e r x e r p ' i c h b ~ d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t m : h a p p o | ~ k ~ | k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t ~ ~ h s ~ ~ U ~ ~ v a n d e ~ r ~ d ~ ~ d i e , o p ~ ~ ~ v a n d e ~ ~ e ~ ~ ~
! ' b e e t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n , v * n n n o t s o h a p p * n
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e d w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v e r t e g e n w o o r d i g e n : :
t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
B e m t u u r '
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n u f i |
a a n d e e | h o u d o r u , z a a k v o e r d e r s o f b e u t u u n d o n o , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n o t u u d Ü k e ! |
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . ! |
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v æ r g a d o h n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s ; ' u i t g e o e f e n d . I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t ; d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s ~ o w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e m | 8 e m e n e | ! v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . ! !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e o h t s v u n n :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 b u s 8 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
: S t a t u t e n w i j z i g i n g
m o d 2 . 1
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e c l e n w o o r d l n i n q
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e v e r w e r v i n g , d e i n s c h r i j v i n g , d e
o v e r d r a c h t , d e v e r k o o p o f e l k e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g v a n a l l e s o o r t e n w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n ,
o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , s t a a t s o b l i g a t i e s , o f a l l e a n d e r e m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a , w a a r o n d e r b e g r e p e n
; i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
i T e n t i t e l v a n v o o r b e e l d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , h u u r , e r f p a c h t , o n g e a c h t d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n d e w e l k e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n . Z e k a n a l l e s t u d i e s u i t v o e r e n , f i n a n c i e r i n g e n a f s l u i t e n e n a l l e a f b r a a k - , c o n s t r u c t i e - , r e n o v a t i e - e n v e r b e t e r i n g s w e r k e n r e a l i s e r e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d e w e l k e z e o n t w i k k e l t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n , d e e l n e m e n , i n v e s t e r e n o f e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g , v a n w e l k e a a r d o o k , n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a c t i v i t e i t e n v a n m a r k e t i n g , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i m p o r t e n e x p o r t , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p , h u u r e n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n p r o d u c t i e , r e p r o d u c t i e e n e x p l o i t a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v a n a l l e r e p r o d u c t i e - e n o p s l a g m e t h o d e n v a n i n f o r m a t i e , v a n a l l e i n s t a l l a t i e s d e w e l k e d i e n e n t o t d e i d e n t i f i c a t i e , h e t v e r z e n d e n o p g r o t e s c h a a l o f h e t e t i k e t e r e n , e v e n a l s v a n v i d e o - , e l e k t r o n i c a - e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n . Z e k a n o v e r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n e v e n e e n s t o e z i c h t h o u d e n e n b e s t u r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , m a t e r i a a l o f u i t r u s t i n g v e r w e r v e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r h u r e n o f h u r e n , t o e s t a a n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , z i c h t o e l e g g e n o p e l k e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n i s a a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r b e g r e p e n e l k e h a n d e l i n g v a n o n d e r a a n n e m i n g , h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e g o e d e r e n d e w e l k e e r v e r b a n d m e e h o u d e n ; z e k a n e e n z a k e l i j k o f p e r s o o n l i j k r e c h t v e r w e r v e n t e n t i t e l v a n i n v e s t e r i n g , z e l f s a l s d e z e n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n i s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n t o e s t a a n , o n g e a c h t d e a a r d , d e o m v a n g e n d e t e r m i j n .
I n d e m a t e w a a r i n h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h a a r b e l a n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e v o r m v a n z e k e r h e i d v e r s t r e k k e n , e e n p e r s o o n l i j k e o f e e n z a k e l i j k e , t e n e i n d e h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n o f d e z e v a n d e r d e n ( w a a r o n d e r d e z e v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) t e g a r a n d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r h e t i n p a n d o f I n h y p o t h e e k g e v e n v a n h a a r a c t i v a , w a a r o n d e r b e g r e p e n h a a r h a n d e l s f o n d s . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g s t e l l e n d e w e l k e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d e w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
j J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g s t e m r e c h t : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e ' , m a a n d m e i , o m ' 1 7 u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , t w e e v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N n d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 2 4 4 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D y m o H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b o î t e 3 4 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e d u 6 j u i n 2 0 1 1
1 . L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e W a t e r l o o O f f i c e P a r k , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b o i t e 3 4 , 1 4 1 0 W a t e r l o o à I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 3 0 , b o i t e 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u
" p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e g é r a n t c o n v o q u e r a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a f i n d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l q u i p r é c è d e .
2 . E n s u i t e , l e g é r a n t d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a i t r e D i r k C a e s t e c k e r , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t d e s b u r e a u x à a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x . a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I - e t I l , ( i i ) m o d i f i e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a ' S o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - - - J
I I 1 I I H I I U I 1 1 1 I
" 1 1 1 0 0 8 7 9 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.09.2010, DPT 21.10.2010 10586-0525-033
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.08.2009, DPT 28.09.2009 09793-0334-028
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.07.2008, DPT 14.01.2009 09014-0082-026
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.07.2008, DPT 26.09.2008 08757-0290-025
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.07.2006, DPT 07.09.2006 06747-0158-022
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 29.09.2015 15604-0306-028