11/12/2013
ÿþm o d 1 1 1
~ ~ á . ! 4 ~ ~ . < ; I C S ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 , 1 5 8 . 5 5 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - A D V I E S
N E E R G E L E G D 7 2 9 N O V . 2 0 7 3
R F C } i T t 3 A N K V A N j
K O D i ~ F i t l ~ i l ï º%~ r i í ~ ~
- -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a s s t r a a t 3 6
9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a f s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n ? V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E - A D V I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ' . ; ï E ( G e n t b r u g g e ) , S a s s t r a a t 3 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D e l b a e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 2 7 ; t n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r e g i s t r a t i e , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; ' v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s ' , n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o e r e e n ; : b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e ; , a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n ; ! ' s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T V O O R K E U R R E C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n é é n v e n n o o t , z o d a t e r ; , g e e n b e s l u i t d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n a l s o p t r e d e n d e i n p e r s o o n l i j k e n a a m , d e H e e r H E R M A N P e t e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e ; z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r H E R M A N , P e t e r , e n i g e v e n n o o t , h e t v o l l e d i g e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; ; w e t e n d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n e e n t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t b r u t o - d i v i d e n d w e r d ; i n g e h o u d e n m e t h e t o o g o p d o o r s t o r t i n g e r v a n a a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e . D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d : : d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; ; z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n - h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s i i v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e ; ; b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ? i 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 5 2 0 8 8 2 6 3 1 2 3 6 0 9 b i j B e l f i u s b a n k N V , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d , . b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d ; ; v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) - w a a r v a n t w e e / d e r d e n ( 2 1 3 ° ) i s a f b e t a a l d , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) - n a a r v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ; i 4 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l " .
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . E ,
; ; V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ° ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k
I n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n i s b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e H e e r P e t e r H E R M A N , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j a l l e v o o r t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 ' ) h e e f t a f b e t a a l d , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e l b a e r e t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 2 7 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ) . "
Z E S D E : E S L U I T - - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T = M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e l i e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d a f s c h r i f t
N o t a r i s D i r k D e l b a e r e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e d e g e w i j z i g d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d