03/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 M 1 1 1 1 1 I 1 1 1
b e
B S t
2 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 3 3 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - D E O
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s d o o r g e g a a n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 5 / 1 2 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v o o r d e v o l g e n d e 6 j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n :
* D e v o s G e e r t , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , L a n d s c h a p s c h i l d e r s s t r a a t 1 8 B 2 e n
* E v e n e p o e l W i m , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , M o l e n s t r a a t 1 1 .
Z i j a a n v a a r d d e n d e v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r d i e i s d o o r g e g a a n d d . 5 / 1 2 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v o o r d e v o l g e n d e 6 j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e v o s G e e r t , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d .
G e e r t D e v o s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/02/2012
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i á k t é l E r i E C H T [ '
_ K o n p p . . i ! _ " "
~ , . . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I + I 1 2 0 I 3 6 7 "
V b e h a a B e l S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 3 3 . 9 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - D E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n c e n t r u m - I n d u s t r i e l a a n 4
9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N E N C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 7 : :
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a g e m e l d e ; '
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g b o e k i a a r l i a a r v e r g a d e r i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n p l a a t s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
b ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ;
c ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e k e e r a l d u s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
d ) a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e e n / o f e n i g e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e
z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A r t i k e l 1 9 .
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . .
A r t i k e l 2 8 .
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r "
T w e e d e b e s l u i t - B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l n a a r 9 3 2 0 A a l s t -
E r e m b o d e g e m , B e d r i j v e n c e n t r u m - l n d u s t r i e l a a n 4 , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o
0 8 . 0 4 , 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a u g u s t u s n a d i e n o n d e r
n r . 0 4 1 2 0 5 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B e d r i j v e n c e n t r u m - I n d u s t r i e l a a n 4 . "
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
i . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
( o . m . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 , 6 , 2 7 : s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e v r o e g e r e w e t s a r t i k e l e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e o v e r e e n s t e m m e n d e a r t i k e l e n v a n h e t ( n i e u w e ) W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 9 : s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
' V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
" o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h 1 d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . "
a r t i k e l 3 0 : t o e v o e g i n g v a n n i e u w e a l i n e a ( n a d e e e r s t e e n e n i g e a l i n e a ) l u i d e n d e a l s v o l g t :
' " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f
h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d
t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e N V " K P M G V i a s " , m e t
z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r i g i t t e D e S c h r i j v e r , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e
d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 . 1 2 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g