22/06/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 3 2
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g ' G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e D e n d e r m o n d e 1 o p 3 0 m e i 2 0 1 1 . R e g . 6 / 2 , b o e k 1 1 8 , b l a d 1 1 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E . D E S M E D T ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 3 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n t w i n t i g o k t o b e r
. d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 0 2 0 / 1 5 4 2 7 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , b l i j k t d a t v o l g e n d e
" b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 1 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k v e r s l a g a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , o m t r e n t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , a a n d e z e w o r d t g e h e c h t . C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n n n 2 . 0
L u i k : B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
D E N D F G e d i i e ~ N D E
l I l u n u l u H i u i u
* 1 1 0 9 2 5 0 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 3 4 . 7 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . D E S M E D T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e z e g e h e c h t o m s a m e n m e t d e a k t e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d d o c h n i e t m e e t e
w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a .
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
S t a d D e n d e r m o n d e d e r d e a f d e l i n g
A . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e c h e l s e s t e e n w e g + 2 8 2 , g e k e n d t e n k a d a s t e r d e r d e
a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 1 0 9 4 / H , g r o o t v o l g e n s z e l f d e e l f a r e t w e e ë n z e s t i g c e n t a i r e .
S t a d D e n d e r m o n d e d e r d e a f d e l i n g
B . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 2 e n + 2 8 2 , t e r p l e k k e g e n a a m d " H o o g v e l d " , g e k e n d t e n k a d a s t e r d e r d e a f d e l i n g , s e c t i e A v o l g e n s t i t e l n u m m e r s 1 0 9 8 / E , 1 0 9 5 1 D e n 1 0 9 2 / D , v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r n u m m e r s 1 0 9 8 1 E e n 1 0 9 5 / E , s a m e n g r o o t v o l g e n s z e l f d e a c h t t i e n a r e a c h t e n z e v e n t i g c e n t i a r e .
S t a d D e n d e r m o n d e d e r d e a f d e l i n g
C . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 4 , g e k e n d t e n k a d a s t e r d e r d e a f d e l i n g , s e c t i e A v o l g e n s t i t e l n u m m e r s 1 1 0 2 / C e n 1 0 9 9 / F , v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r n u m m e r s 1 1 0 2 / 0 e n 1 0 9 9 G , s a m e n g r o o t v o l g e n s z e l f d e v e e r t i e n a r e v i e r e n z e s t i g c e n t i a r e .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R D E I N B R E N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E - ' D E R E N
1 . D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v a n m a a t , h o e g r o o t h e t v e r s c h i l o o k m o g e w e z e n , m e t a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e , d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e , z i c h t - e n o n z i c h t b a r e e r f d i e n s t b a a r h e d e n .
D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n s p r a a k o p v e r g o e d i n g o f p r i j s v e r - ' m i n d e r i n g w e g e n s v e r s c h i l i n m a a t , a l o v e r t r o f d i t é é n t w i n t i g s t e , n o c h w e g e n s h e t b e s t a a n v a n z i c h t - o f n i e t - z i c h t b a r e e r f d i e n s t b a a r h e d e n o f v e r b o r g e n g e b r e k e n , n o c h w e g e n s o n g e s c h i k t h e i d v a n d e g r o n d o f v a n d e o n d e r g r o n d , e n z e v e r z a a k t e l k e v o r d e - ' r i n g u i t d i e n h o o f d e .
2 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t h e d e n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t b e - . k o m e n v a n d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e t h e t e i n d i g e n v a n d e r e c h t e n v a n d e h u i d i g e h u u r d e r h e t v r i j e g e b r u i k e r v a n .
3 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n v a n h e d e n a f d e o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e a n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a k e l i j k e l a s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n t e v o l d o e n .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d e r e n , w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d
i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , o p a c h t t i e n m e i
t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . C o n c l u s i e
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e C o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e I n b r e n g e n i n N a t u r a , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e
6 3 2 . 6 0 0 , 0 0 E u r o , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t e e n v e r g o e d i n g v a n 6 . 3 2 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
d e n o m i n a l e w a a r d e ;
- o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r s l a g l e g g i n g
n i e t u i t s p r e k e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d i t g e g e v e n o m v a t o n z e v e r k l a r i n g m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 6 p a g i n a ' s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n A r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w .
A n t w e r p e n , 2 5 m e i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e : v e r s l a g v a n d e l a n d m e t e r "
3 . D E U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n i n b r e n g .
4 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a - e r i n g b e s l u i t
' n p ' h e l d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . K A P I T A A L . -
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 . 5 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i r T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
í - e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r _
N O T A R I S A S T R I D D E W U L F
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g